公告日期：2024-07-10

证券代码：003026 证券简称：中晶科技 公告编号：2024-055
浙江中晶科技股份有限公司

关于 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票

回购注销完成公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、浙江中晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次回购注销 69 名股权激励对象未解锁的限制性股票数量为 402,364 股，占回购注销前总股本100,633,516 股的比例为 0.40%。回购价格为 21.21 元/股，回购总金额为8,534,140.44元，资金来源为公司自有资金。

2、近日，公司已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完成回购注销事项，本次回购注销完成后，公司股份总数由 100,633,516 股，变更为100,231,152股。

3、本次限制性股票回购注销事宜符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》、《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划》或“本激励计划”）等的相关规定。公司已于 2024年 4月 26日分别召开第四届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议，审议了《关于调整回购价格及回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》；监事会相关人员因本议案内容需回避表决，无法形成多数意见，公司已于 2024 年
5 月 20 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过上述议案。根据公司 2022 年第
一次临时股东大会的授权，本次回购注销限制性股票一切事项已授权公司董事会办理，无需提交股东大会审议。公司回购注销原 69 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共 402,364股。公司董事会按照本激励计划的规定办理完成回购注销的相关事宜。现将有关事项公告如下：

一、2022 年限制性股票激励计划已履行的审议程序和信息披露情况

（一）2022 年 5 月 11 日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过
《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案，独立董事发表了意见。

（二）2022 年 5 月 11 日，公司召开第三届监事会第十二次会议，审议通过
《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司<2022年限制性股票激励计划授予激励对象名单>的议案》。

（三）2022 年 5 月 12 日至 2022 年 5 月 21 日，公司对本激励计划激励对象
的姓名和职务进行内部公示。公示期内，公司监事会未收到任何异议，无反馈
记录。2022 年 5 月 24 日，公司披露《监事会关于 2022 年限制性股票激励计划
激励对象名单的核查意见及公示情况说明的公告》（公告编号：2022-021）。
（四）2022 年 5 月 30 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通
过《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划有关事项的议案》。

（五）2022 年 5 月 31 日，公司披露《关于 2022 年限制性股票激励计划内
幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2022-024）。

（六）2022 年 7 月 13 日，公司分别召开第三届董事会第十三次会议和第三
届监事会第十三次会议，审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，独立董事发表了意见。

（七）2022 年 9 月 19 日，公司分别召开第三届董事会第十六次会议和第三
届监事会第十五次会议，审议通过《关于向暂缓授予的激励对象授予限制性股票的议案》，独立董事发表了意见。

（八）2023 年 4 月 27 日，公司分别召开第三届董事会第二十次会议和第三
届监事会第十九次会议，审议通过《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划
部分限制性股票的议案》，独立董事发表了意见。2023年 4 月 28日，公司披露《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-016……
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