公告日期：2024-09-28

证券代码：003029 证券简称：吉大正元 公告编号：2024-069

长春吉大正元信息技术股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

长春吉大正元信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 10 日
披露《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知公告》（2024-062）以及《关于聘
请 2024 年度审计机构的公告》（2024-061），于 2024 年 9 月 24 日披露了《关于召开
2024 年第一次临时股东大会的提示性公告》（2024-068）。2024 年 9 月 27 日，公司
以现场表决与网络投票相结合的方式召开 2024 年第一次临时股东大会，具体内容如下：

一、会议召开和出席情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开时间：2024年9月27日 下午14:00

3、会议召开地点：长春市高新区博才路399号栖乐荟A座15层公司总部会议室
4、会议主持人：董事长于逢良先生

5、表决方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开

6、股权登记日：2024年9月20日（星期五）

7、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年
9 月 27 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的时间为 2024 年 9 月 27 日上午 9:15—下午 15:00。

8、会议的出席情况：

出席现场会议和参加网络投票的股东及授权代表共 287 人，代表股份 50,025,386
股，占公司总股份的 26.5527％，占扣除公司回购专户中股份总股本的 25.8369%。

其中：出席现场会议的股东及授权代表共 5 人，代表股份 48,907,886 股，占公司
总股份的 25.2597％，占扣除公司回购专户中股份总股本的 25.9595%；

参加网络投票的股东共 282 人，代表股份 1,117,500股，占公司总股份的 0.5772％，
占扣除公司回购专户中股份总股本的 0.5932%。

单独或者合计持有公司 5%以下股份的中小股东 282 人，代表股份 1,117,500 股，
占公司总股份的 0.5772％，占扣除公司回购专户中股份总股本的 0.5932%，通过网络投票方式表决。

公司全体董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大会。本次会议的召开、召集以及表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。

二、议案审议表决情况

与会股东及代理人以现场记名和网络投票方式进行了表决。表决结果如下：

1.00 审议通过《关于聘请 2024 年度审计机构的议案》

总表决情况：

同意 49,889,086 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7275％；反对
104,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2091％；弃权 31,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0634％。
中小股东总表决情况：

同意 981,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 87.8031％；
反对 104,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.3602％；弃权31,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.8367％。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所：北京国枫律师事务所

（二）见证律师：陈志坚、张凡

（三）结论性意见：贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件

（一《）长春吉大正元信息技术股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议》；
（二）北京国枫律师事务所出具的《北京国枫律师事务所关于长春吉大正元信息技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此……
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