公告日期：2024-06-11

证券代码：003030 证券简称：祖名股份 公告编号：2024-045
祖名豆制品股份有限公司

关于调整2024年股票期权激励计划行权价格的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

祖名豆制品股份有限公司（以下简称“公司”或“祖名股份”）于 2024 年 6
月 7 日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整 2024 年股票期权激励计划相关事项的议案》，根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《公司 2024 年股票期权激励计划》（以下简称“《2024 年激励计划》”）的相关规定以及 2023 年年度股东大会的授权，董事会对公司 2024 年股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”）的行权价格进行相应的调整。现对有关事项公告如下：

一、本次激励计划已履行的相关审批程序

1、2024 年 4 月 19 日，公司第五届董事会第三次会议、第五届监事会第二
次会议分别审议通过了《关于<公司 2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》等相关议案。上海泽昌律师事务所出具了《关于祖名豆制品股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）之法律意见书》；上海信公轶禾企业管理咨询有限公司出具了《关于祖名豆制品股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）之独立财务顾问报告》。

2、2024 年 4 月 20 日至 2024 年 4 月 29 日，公司对拟激励对象的姓名和职
务在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、公司网站及公司宣传栏进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何个人或组织提出的异议或意见。2024 年 4月 30 日，公司在巨潮资讯网上披露了《祖名股份监事会关于公司 2024 年股票期权激励计划激励对象名单的公示情况说明及审核意见》。

3、2024 年 5 月 10 日，公司召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于
<公司 2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司对本次激励计划内幕信息知情人及激励
对象买卖公司股票情况进行了自查，2024 年 5 月 11 日，公司在《证券时报》《证
券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网上披露了《祖名股份关于公司 2024 年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2024-034）。

4、2024 年 6 月 7 日，公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次
会议分别审议通过了《关于调整 2024 年股票期权激励计划相关事项的议案》和《关于向激励对象授予股票期权的议案》。监事会对激励对象是否符合授予条件进行了核实并发表明确意见。上海泽昌律师事务所出具了《关于祖名豆制品股份有限公司 2024 年股票期权激励计划调整及授予相关事项的法律意见书》；上海信公轶禾企业管理咨询有限公司出具了《关于祖名豆制品股份有限公司 2024 年股票期权激励计划授予相关事项之独立财务顾问报告》。

二、本次激励计划行权价格调整的情况说明

1、调整事由

公司于 2024 年 5 月 10 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过了《关于公
司 2023 年度利润分配方案的议案》；2024 年 6 月 4 日，公司在《证券时报》《证
券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网上披露了《祖名股份 2023 年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-042），公司 2023 年度权益分派方案为：以公司现有总股本扣除回购专用证券账户上已回购股份 597,200 股后的 124,182,800 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.500000 元人民币现金（含税），不送红股，不转增
股本。本次权益分派的股权登记日为 2024 年 6 月 7 日，除权除息日为 2024 年 6
月 11 日。

根据《管理办法》及《2024 年激励计划》的相关规定，若在本次激励计划草案公告当日至激励对象获授的股票期权完成行权登记期间，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股或派息等事项，应对股票期权行权价格进行相应的调整。

2、调整方法

派息：P＝P0–V

其中：P0为调整前的行权价格；V 为每股的派息额；P 为调整后的行权价……
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