公告日期：2024-06-11

证券代码：003030 证券简称：祖名股份 公告编号：2024-043
祖名豆制品股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

祖名豆制品股份有限公司（以下简称“公司”或“祖名股份”）于 2024 年 6
月 7 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开第五届董事会第四次会议。会议通
知及相关议案资料已于 2024 年 6 月 2 日以专人送达及电子邮件方式发出。本次
会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司全体监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长兼总经理蔡祖明先生主持。会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以书面表决方式审议通过如下议案：

1、审议通过《关于调整 2024 年股票期权激励计划相关事项的议案》

因公司 2024 年股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”）行权登记日将发生在 2023 年度权益分派的股权登记日之后，根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2024 年股票期权激励计划》的相关规定，以及 2023 年年度股东大会的授权，董事会将本次激励计划股票期权的行权价格由 12.36 元/份调整为12.21 元/份。律师发表了结论性意见。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《祖名股份关于调整 2024 年股票期权激励计划行权价格的公告》（公告编号：2024-045）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

2、审议通过《关于向激励对象授予股票期权的议案》

根据本次激励计划的相关规定和公司 2023 年年度股东大会的授权，董事会
以 2024 年 6 月 7 日为授权日，向 41 名激励对象授予 72.00 万份股票期权，行权
价格为 12.21 元/份。律师发表了结论性意见，独立财务顾问发表了意见。具体内容详见公司同日在《证券时报 》《证券日报 》《 中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《祖名股份关于向 2024 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的公告》（公告编号：2024-046）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

三、备查文件

1、第五届董事会第四次会议决议；

2、第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议。

特此公告。

祖名豆制品股份有限公司董事会
2024 年 6 月 11 日

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