公告日期：2024-06-11

证券代码：003030 证券简称：祖名股份 公告编号：2024-046
祖名豆制品股份有限公司

关于向2024年股票期权激励计划激励对象

授予股票期权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：

1、股票期权授权日：2024 年 6 月 7 日

2、股票期权授予数量：72.00 万份，约占公司股本总额的 0.58%

3、股票期权行权价格：12.21 元/份（调整后）

祖名豆制品股份有限公司（以下简称“公司”或“祖名股份”）于 2024 年 6
月 7 日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》，根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《公司 2024 年股票期权激励计划》（以下简称“《2024 年激励计划》”）的相关规定以及 2023 年年度股东大会的授权，董事会认为公司 2024 年股票期权激励计划（以下简称“本次激励计
划”）授予条件已经成就，确定以 2024 年 6 月 7 日为授权日，向符合授予条件的
41 名激励对象授予股票期权 72.00 万份。现对有关事项公告如下：

一、本次激励计划已履行的相关审批程序

1、2024 年 4 月 19 日，公司第五届董事会第三次会议、第五届监事会第二
次会议分别审议通过了《关于<公司 2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》等相关议案。上海泽昌律师事务所出具了《关于祖名豆制品股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）之法律意见书》；上海信公轶禾企业管理咨询有限公司出具了《关于祖名豆制品股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）之
独立财务顾问报告》。

2、2024 年 4 月 20 日至 2024 年 4 月 29 日，公司对拟激励对象的姓名和职
务在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、公司网站及公司宣传栏进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何个人或组织提出的异议或意见。2024 年 4月 30 日，公司在巨潮资讯网上披露了《祖名股份监事会关于公司 2024 年股票期权激励计划激励对象名单的公示情况说明及审核意见》。

3、2024 年 5 月 10 日，公司召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于
<公司 2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司对本次激励计划内幕信息知情人及激励
对象买卖公司股票情况进行了自查，2024 年 5 月 11 日，公司在《证券时报》《证
券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网上披露了《祖名股份关于公司 2024 年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2024-034）。

4、2024 年 6 月 7 日，公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次
会议分别审议通过了《关于调整 2024 年股票期权激励计划相关事项的议案》和《关于向激励对象授予股票期权的议案》。监事会对激励对象是否符合授予条件进行了核实并发表明确意见。上海泽昌律师事务所出具了《关于祖名豆制品股份有限公司 2024 年股票期权激励计划调整及授予相关事项的法律意见书》；上海信公轶禾企业管理咨询有限公司出具了《关于祖名豆制品股份有限公司 2024 年股票期权激励计划授予相关事项之独立财务顾问报告》。

二、本次激励计划权益授予情况

1、授权日：2024 年 6 月 7 日

2、授予数量：72.00 万份，约占公司股本总额 12,478.00 万股的 0.58%

3、授予人数：41 人

4、行权价格：12.21 元/份（调整后）

5、股票来源：公司从二级市场回购的本公司人民币 A 股普通股股票

6、激励对象名单及授出权益分配情况

获授的股票期 占本次激励计划授 占公司股本总额的

姓名 职务 权数量（万 出全部权益数量的 比例

份） 比例

核心业务人员 ……
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