公告日期：2024-04-26

河北中瓷电子科技股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年，河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，切实维护公司利益和广大股东权益，恪尽职守、积极有效地行使股东大会赋予的职权，认真执行股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，为公司持续健康发展奠定了良好的基础。

现将公司董事会 2023 年度工作情况及 2024 年度工作计划报告如下：

一、2023 年度经营情况

2023 年是贯彻二十大精神的开局之年，面对严峻复杂的外部形势和日趋激烈的市场竞争环境，公司董事会深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记考察调研中国产业基础研究院重要讲话精神。坚定履行科技创新的发展理念，着力推进产业化发展，持续加强党的建设，深入开展主题教育，稳步改善民生福祉。紧紧围绕年初制定的发展战略和经营目标，沉着应对各种严峻的困难和挑战，在各方的共同努力下，全面完成 2023 年各项目标任务，最终实现营业收入 26.76亿元，净利润 5.69 亿元。为聚焦企业高质量发展，奋勇争先、精益高效、争创一流打下坚实基础。
二、董事会履职情况

2023 年度，公司董事会按照相关法律法规要求，持续完善企业法人治理结构、努力提升公司治理水平。2023 年，公司董事会在推动重组进程的同时进一步明确经营目标，以股东利益最大化为着眼点，以加强制度建设为支撑，强化内控制度建设，控制经营风险，不断提升公司的核心竞争力，促进公司的持续健康发展。

（一）董事会运行情况

2023 年度，公司共召开董事会会议 10 次，具体届次及审议情况如下：

届次 会议时间 会议议案 审议情况

《关于批准本次发行股份购买资产并募集配套资金 审议通过
加期资产评估报告的议案》

《关于本次交易相关资产加期评估事项的议案》 审议通过

《关于批准本次发行股份购买资产并募集配套资金 审议通过
相关的加期审计报告、审阅报告的议案》

《关于<河北中瓷电子科技股份有限公司发行股份购

买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修 审议通过
订稿）>及其摘要的议案》

《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、

第二届董 评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允 审议通过
事会第九 2023 年 2 性的议案》

次会议 月 14 日 《关于提名姜君蕾为公司非独立董事候选人的议案》 审议通过

《关于公司董事会审计委员会更名的议案》 审议通过

《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》 审议通过

《关于修订<内部审计制度>的议案》 审议通过

《关于修订<公司章程>的议案》 审议通过

《关于公司组织机构调整的议案》 审议通过

《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》 审议通过

《关于豁免董事会会议通知时限的议案》 审议通过

《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金 审议通过
暨关联交易事项相关法律法规的议案》

第二届董 2023 年 2 《关于修订公司发行股份购买资产并募集配套资金

事会第十 月 22 日 ……
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