公告日期:2024-09-21
证券代码:003032 证券简称:传智教育 公告编号:2024-057
江苏传智播客教育科技股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏传智播客教育科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 9 月
20 日召开第三届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于召开 2024 年第一次
临时股东大会的议案》,决定于 2024 年 10 月 8 日以现场表决和网络投票相结合
的方式召开公司 2024 年第一次临时股东大会。现将本次会议有关事项通知如下:
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次:2024 年第一次临时股东大会。
2.股东大会的召集人:公司董事会。
3.会议召开的合法、合规性:经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过,决定召开本次股东大会,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。
4.会议召开的日期、时间:
(1)现场会议召开时间:2024 年 10 月 8 日 14:30。
(2)网络投票时间:
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为:2024 年 10 月 8日 9:15-9:25,
9:30-11:30 和 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间
为:2024 年 10 月 8 日 9:15-15:00。
5.会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议;
(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权。
(3)公司股东只能选择现场投票和网络投票表决中的一种表决方式,同一
表决权出现重复表决的,以第一次有效投票结果为准。
6.会议的股权登记日:2024 年 9 月 26 日。
7.出席对象:
(1)截至 2024 年 9 月 26 日(股权登记日)下午收市时在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大
会。不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以书面形式授权代理人代为出席和
参加表决,该股东代理人不必是公司股东;
(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的律师;
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8.现场会议召开地点:北京市昌平区建材城西路金燕龙写字楼会议室。
二、会议审议事项
1.提案名称
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
《 关 于 全 资 子 公 司 收 购 FIS Holdings Pte. √
1.00
Ltd.51%股权的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>及其附件的议案》 √
《关于修订、制订和废止部分公司治理制度的议
3.00 √
案》
4.00 《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》 √
2.披露情况
本次会议审议事项已经公司2024年9月20日召开的第三届董事会第二十一次
会议、第三届监事会第十七次会议审议通过,具体内容详见公司刊登在《证券时
报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cni……
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