公告日期：2024-09-21

证券代码：003032 证券简称：传智教育 公告编号：2024-055
江苏传智播客教育科技股份有限公司

关于修订《公司章程》及其附件及修订、制订和废止
部分公司治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2024 年 9 月 20 日，江苏传智播客教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）
召开了第三届董事会第二十一次会议与第三届监事会第十七次会议，分别审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》《关于修订、制订和废止部分公司治理制度的议案》《关于修订<监事会议事规则>的议案》，鉴于《中华人民共和
国公司法》（2023 年修订）已于 2024 年 7 月 1 日起施行，为进一步完善公司治
理制度、提高公司规范运作水平，同意根据《中华人民共和国公司法》的修订内容和相关法律法规及规范性文件的规定，对《公司章程》及其附件进行修订，同时结合公司实际情况，对部分公司治理制度进行修订、制订和废止。具体情况如下：

一、本次修订《公司章程》及其附件及修订、制订和废止部分公司治理制度的概况

序 制度名称 备注

号

1 公司章程 修订

2 董事会议事规则 修订

3 独立董事工作制度 修订

4 董事会审计委员会议事规则 修订

5 董事会薪酬与考核委员会议事规则 修订

6 董事会提名委员会议事规则 不变

7 董事会战略委员会议事规则 不变

8 股东大会议事规则 修订为《股东会议事规则》

9 监事会议事规则 修订

10 日常经营决策制度 修订

11 独立董事津贴管理办法 修订

12 控股子公司管理制度 修订

13 总经理工作细则 修订

14 内部审计制度 修订

15 融资管理制度 修订

16 非日常经营交易事项决策制度 废止，相关内容整合至其他公司
治理制度

17 募集资金管理制度 修订

18 独立董事年报工作制度 修订

19 董事会秘书工作细则 修订

20 对外担保制度 修订

21 对外投资管理制度 修订

22 关联交易管理办法 修订

23 信息披露事务管理制度 修订

24 投资者关系工作管理制度 修订

25 重大信息内部报告制度 修订

26 董事……
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