公告日期：2024-06-29

中国国际金融股份有限公司

关于青岛征和工业股份有限公司调整部分募投项目内部投资结构
并延期的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为青岛征和工业股份有限公司（以下简称“征和工业”或“公司”）首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市及持续督导的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则的要求，对公司调整部分募投项目内部投资结构并延期的事项进行了认真、审慎的核查，具体核查情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

根据公司第二届董事会第十一次会议、2018 年度股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]3510 号《关于核准青岛征和工业股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公众发行人民币普通股（A 股）股票 2,045 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币 23.28 元，募集资金总额为人民币47,607.60 万元。扣除发行费用 6,407.60 万元后，共计募集资金净额为人民币 41,200.00
万元。上述资金于 2021 年 1 月 6 日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审验，并出具信会计师报字[2021]第 ZA10005 号《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了相关监管协议，具体情况
详见公司于 2021 年 1 月 8 日在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）披露的《青岛征和
工业股份有限公司首次公开发行 A 股股票上市公告书》。

根据《青岛征和工业股份有限公司首次公开发行 A 股股票并上市招股说明书》中披露的募集资金投资项目及募集资金实际到位情况，公司募集资金投资项目情况如下：
单位：万元

序号 项目名称 项目投资额 拟使用募集资金总额

1 工业自动化传动部件生产线建设项 25,587.70 22,000.00

目

2 发动机链生产线建设项目 13,986.72 12,800.00

3 技术中心创新能力提升建设项目 6,927.98 6,400.00

注 1：公司于 2023 年 4 月 27 日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第二次会议，审
议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将募投项目之“技术中心创新能力提升建设项目”达
到预定可使用状态的时间调整至 2024 年 6 月 30 日。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日披露在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2023-023）。
注 2：公司于 2024 年 4 月 26 日召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第五次会议，审
议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》经 2024 年
5 月 20 日召开的 2023 年年度股东大会审议批准同意将“工业自动化传动部件生产线建设项目”“发动
机链生产线建设项目”予以结项，并将节余募集资金 2,159.93 万元永久补充流动资金，用于公司日常
经营活动。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-011）。
（二）募集资金使用情况

截至 2024 年 5 月 31 日，公司工业自动化传动部件生产线建设项目和发动机链生产
线建设项目已结项，技术中心创新能力提升建设项目使用募集资金投入的具体情况如下：
单位：万元

序号 项目名称 ……
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