公告日期：2024-04-27

证券代码：003035 证券简称：南网能源 公告编号：2024-019
南方电网综合能源股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据南方电网综合能源股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“南网能源”）二届十九次董事会会议决议，公司决定于2024年5月17日（星期五）召开2023年年度股东大会。现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2023年年度股东大会

（二）召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法性、合规性：经公司二届十九次董事会会议审议通过，公司董事会决定召开2023年年度股东大会。本次股东大会会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开的日期、时间

1、现场会议的时间及地点

（1）时间：2024年5月17日（星期五）下午15:30开始

（2）地点：广州市天河区华穗路6号楼会议室

2、网络投票时间

2024年5月17日（星期五），其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月17日（星期五）上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年5月17日（星期五）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

（六）股权登记日：2024年5月10日（星期五）

（七）出席对象

1、截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司的股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会；股东因故不能出席现场会议的，可书面委托代理人出席（被委托人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票；

2、本公司董事、监事和高级管理人员；

3、本公司聘请的律师；

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

二、会议审议事项

（一）本次股东大会提案编码表：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于<南方电网综合能源股份有限公司 2023 年年度报 √

告>全文及摘要的议案》

2.00 《关于南方电网综合能源股份有限公司 2023 年度董事 √

会工作报告的议案》

3.00 《关于南方电网综合能源股份有限公司 2023 年度财务 √

决算报告的议案》

4.00 《关于南方电网综合能源股份有限公司 2023 年度利润 √

分配预案的议案》

5.00 《关于南方电网综合能源股份有限公司 2024 年度财务 √

预算报告的议案》

6.00 《关于南方电网综合能源股份有限公司董事 2023 年度 √

薪酬分配方案的议案》

7.00 《关于授权南方电网综合能源股份有限公司董事会实 √

施股份回购的议案》

8.00 《关于南方电网综合能源股份有限公司 2023 年度监事 √

会工作报告的议案》

9.00 《关于补选南方电网综合能源股份有限公司董事的议 √

案》

（二）提案情况

上述提案已分别经公司二届十八次董事会……
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