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公告日期:2024-07-13
证券代码:003035 证券简称:南网能源 公告编号:2024-027
南方电网综合能源股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据南方电网综合能源股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)二届二十一次董事会会议决议,公司决定于2024年7月31日(星期三)召开2024年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下:
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会届次:2024年第一次临时股东大会
(二)召集人:公司董事会
(三)会议召开的合法性、合规性:经公司二届二十一次董事会会议审议通过,公司董事会决定召开2024年第一次临时股东大会。本次股东大会会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式:本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式召开,公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
(五)会议召开的日期、时间
1、现场会议的时间及地点
(1)时间:2024年7月31日(星期三)下午15:30开始
(2)地点:广州市天河区华穗路6号楼会议室
2、网络投票时间
2024年7月31日(星期三),其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年7月31日(星期三)上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年7月31日(星期三)上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
(六)股权登记日:2024年7月24日(星期三)
(七)出席对象
1、截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司的股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会;股东因故不能出席现场会议的,可书面委托代理人出席(被委托人不必为本公司股东)或在网络投票时间内参加网络投票;
2、本公司董事、监事和高级管理人员、非独立董事候选人;
3、本公司聘请的律师;
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
(一)本次股东大会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
累积投票提案 议案 1.00 为等额选举
1.00 关于补选南方电网综合能源股份有限公司非独立董事 √应选人数(2)
的议案 人
1.01 关于补选范晓东先生为南方电网综合能源股份有限公 √
司非独立董事的议案
1.02 关于补选叶刚健先生为南方电网综合能源股份有限公 √
司非独立董事的议案
(二)提案情况
上述提案已经公司二届二十一次董事会会议审议通过,具体情况详见公司于2024年7月13日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于拟变更非独立董事的公告》。
(三)特别说明
1、根据《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定,提案1.00属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。
2、提案1.00按照相关规定采用累积投票制进行逐项表决。本次应选非独立董事2人,股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中……
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