公告日期：2024-08-23

浙江泰坦股份有限公司

章 程

二〇二四年八月

目 录

第一章 总则...... 1
第二章 经营宗旨和范围...... 2
第三章 股份...... 2

第一节 股份发行...... 2

第二节 股份增减和回购...... 3

第三节 股份转让...... 5
第四章 股东和股东会...... 6

第一节 股东...... 6

第二节 股东会的一般规定...... 9

第三节 股东会的召集......11

第四节 股东会的提案与通知......12

第五节 股东会的召开......14

第六节 股东会的表决和决议......16
第五章 董事会......21

第一节 董事......21

第二节 独立董事......24

第三节 董事会......29

第四节 董事会秘书......35
第六章 总经理及其他高级管理人员......38
第七章 监事会......39

第一节 监事......39

第二节 监事会......40
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......42

第一节 财务会计制度......42

第二节 利润分配......43

第三节 内部审计......45

第四节 会计师事务所的聘任......45
第九章 通知和公告......46

第一节 通知......46

第二节 公告......46
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......47

第一节 合并、分立、增资和减资......47

第二节 解散和清算......48
第十一章 修改章程......50
第十二章 附则......50

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由有限责任公司整体变更设
立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

公司在浙江省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号：91330000704207173A。

公司根据中国共产党章程规定，设立中国共产党的组织，建立党的工作机构。党委在公司发挥政治核心作用。

第三条 公司于 2021 年 1 月 8 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 5,400 万股，于 2021 年 1
月 28 日在证券交易所上市。

第四条 公司注册名称：浙江泰坦股份有限公司

英文全称：Zhejiang Taitan Co., Ltd.

第五条 公司住所：浙江省新昌县七星街道泰坦大道 99 号

第六条 公司注册资本为人民币 21,600.5159 万元，已发行的股份数为
21,600.5159 万股。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。法定代表人的产生及变更办法同本章
程第一百二十二条关于董事长的产生及变更规定。董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起 30 日内确定新的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监、
董事会秘书以及经公司董事会聘任的其他高级管理人员。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：按照社会主义市场经济的要求，围绕发展社会
生产力的根本任务，开发和生产先进的产品，积极拓宽国内外市场，努力把企业办成发展速度快、效益好、素质高的一流先进企业，为国家增加税收，为企业积累资金，……
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