公告日期：2024-07-11

证券代码：003037 证券简称：三和管桩 公告编号：2024-039
广东三和管桩股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东三和管桩股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会将
于 2024 年 7 月 25 日届满。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等
相关法律法规及《公司章程》的规定，公司于 2024 年 7 月 10 日召开了第三届董
事会第二十六次会议，审议通过了《关于换届选举第四届董事会非独立董事的议案》《关于换届选举第四届董事会独立董事的议案》。经董事会提名，第三届董事会提名委员会第五次会议审查，提名韦泽林先生、韦植林先生、韦洪文先生、韦绮雯女士、李维先生、文维先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（候选人简历详见附件）；提名张贞智先生、蒋元海先生、刘天雄先生为公司第四届董事会独立董事候选人（候选人简历详见附件）。

公司第四届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。上述事项尚需提交
公司股东大会审议，将采用累积投票制进行选举，其中独立董事候选人任职资格和独立性须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。公司第四届董事会董事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

上述独立董事候选人张贞智先生、蒋元海先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，刘天雄先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明但已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。

本次选举成功后，独立董事候选人数的比例没有低于董事会人员的三分之一，
独立董事的人数比例符合相关法规的要求，也不存在连任本公司独立董事任期超过六年的情形，公司第四届董事会候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，公司暂不设置职工代表董事。

为确保公司董事会的正常运作，在第四届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将依照相关法律法规和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事职责和义务。

特此公告。

广东三和管桩股份有限公司董事会
2024 年 7 月 10 日
附件：候选人简历

韦泽林：男，1951 年出生，中国国籍，无境外居留权，中专学历。历任中山
市小榄沙石土方工程公司、中山市三和沙石土方工程有限公司、广东三和管桩有限公司董事及总经理、广东三和建材集团有限公司董事长及经理。现兼任广东三和建材集团有限公司副董事长、中山市三和沙石土方工程有限公司执行董事、中山诺睿投资有限公司执行董事及经理、中山市首汇蓝天投资有限公司董事长。
2015 年 7 月 28 日至今，任公司董事长。

韦泽林为公司多项专利的发明人之一，于 2019 年 12 月 7 日获得中国混凝土
与水泥制品协会颁发的“中国混凝土与水泥制品行业终身成就奖”。

截止目前，韦泽林先生未直接持有公司股份，通过中山诺睿投资有限公司（以下简称“诺睿投资”）间接持有公司股份，其持有诺睿投资的股权比例为 100%，诺睿投资直接持有公司股份 44,570,350 股；通过中山市首汇蓝天投资有限公司（以下简称“首汇投资”）间接持有公司股份，其持有首汇投资的股权比例为33.33%，首汇投资直接持有公司股份 14,151,320 股；通过中山市凌岚科技资讯有限公司（以下简称“凌岚科技”）间接持有公司股份，其持有凌岚科技的股权比例为 33.34%，凌岚科技直接持有公司股份 30,067,750 股；通过中山市德慧投资咨询有限公司（以下简称“德慧投资”）间接持有公司股份，其持有德慧投资的股权比例为 33.26%，德慧投资直接持有公司股份 6,613,780 股，德慧投资通过广东省方见管理咨询中心（有限合伙）（以下简称“方见咨询”）间接持有公司股份，德慧投资持有方见咨询的出资比例为 12.16%，方见咨询直接持有公司股份7,400,000 股。韦泽林先生在公司控股股东广东三和建材集团有限公司（以下简称“建材集团”）担任副董事长，在持有公司 5%以上股份的股东诺睿投资担任执行董事及经理并实际控制诺睿投资；为持有公司 5%以上股份的股东凌岚科技的实际控制人之一；公司实际控制人韦泽林、韦绮雯、韦婷雯、李维、韦润林……
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