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公告日期:2024-06-15
证券代码:003040 证券简称:楚天龙 公告编号:2024-023
楚天龙股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
楚天龙股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年06月11日以电子邮件方式发出第二届董事会第十九次会议通知,并于2024年06月14日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。
本次会议由董事长陈丽英主持,应出席董事9人,实际出席董事9人,其中5位董事以通讯方式参加,公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于提名公司第三届董事会非独立董事的议案》
公司第二届董事会任期将于 2024 年 7 月 2 日届满,为保证公司董事会的正
常运作,根据《公司法》和《公司章程》等相关规定,公司董事会拟进行换届选举。公司董事会决定提名陈丽英、苏晨、张劲松、黄粤宁、张丹、吴春生为第三届董事会非独立董事候选人。以上候选人简历详见公司同日发布于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2024-024)。
上述董事候选人的任职资格已经第二届董事会提名委员会审核通过。本议案需提交股东大会审议,并采取累积投票制对非独立董事候选人进行表决。公司第三届董事会董事任期三年,自股东大会审议通过之日起生效。
子议案名称 投票情况 审议结果
同意:9票
1.01 非独立董事陈丽英 反对:0票 通过
弃权:0票
同意:9票
1.02 非独立董事苏晨 反对:0票 通过
弃权:0票
同意:9票
1.03 非独立董事张劲松 反对:0票 通过
弃权:0票
同意:9票
1.04 非独立董事黄粤宁 反对:0票 通过
弃权:0票
同意:9票
1.05 非独立董事张丹 反对:0票 通过
弃权:0票
同意:9票
1.06 非独立董事吴春生 反对:0票 通过
弃权:0票
(二)审议通过《关于提名公司第三届董事会独立董事的议案》
公司第二届董事会任期将于 2024 年 7 月 2 日届满,为保证公司董事会的正
常运作,根据《公司法》和《公司章程》等相关规定,公司董事会拟进行换届选举。公司董事会决定提名第三届董事会……
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