公告日期：2024-06-15

证券代码：003040 证券简称：楚天龙 公告编号：2024-025
楚天龙股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》 的有关规定，经楚天龙股份有限公司（以下简称“公司”或“楚天龙”）第二届 董事会第十九次会议审议通过，公司董事会决定于2024年07月02日（星期二）下 午15:00召开公司2024年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络 投票相结合的方式进行，具体事项如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第十九次会议审议通过， 决定召开公司2024年第一次临时股东大会。本次会议召开符合《公司法》《深圳 证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2024年07月02日（星期二）下午15:00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年07月02日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互 联网系统投票的具体时间为2024年07月02日9:15—15:00。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票结合的方式

公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票
系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2024年06月25日

7、出席对象：

（1）截至2024年06月25日（星期二）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会；不能亲自出席现场会议的股东可以授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东），或者在网络投票时间内参加网络投票，并不得接受其他股东委托进行投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：北京市海淀区远大路1号金源时代购物中心B区15层1508室1号会议室。

二、会议审议事项

表一：本次股东大会提案编码例示表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

累积投票提案 提案 1、2、3 为等额选举

1.00 《关于提名公司第三届董事会非独立董事的议案》 应选人数（6）人

1.01 非独立董事陈丽英 √

1.02 非独立董事苏晨 √

1.03 非独立董事张劲松 √

1.04 非独立董事黄粤宁 √

1.05 非独立董事张丹 √

1.06 非独立董事吴春生 √

2.00 《关于提名公司第三届董事会独立董事的议案》 应选人数（3）人

2.01 独立董事王亚平 ……
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