公告日期：2024-04-01

证券代码：003043 证券简称：华亚智能 公告编号：2024-029
转债代码：127079 转债简称：华亚转债

苏州华亚智能科技股份有限公司

首次公开发行前已发行部分限售股解除限售

并上市流通的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、公司首次公开发行前已发行股份本次解除限售的数量为 49,858,382 股。
2、本次股份解除限售的 4 位股东中，王彩男先生目前担任公司董事长，本次其解除限售的32,727,272股的75%部分，即24,545,454股，将列入高管锁定股；王景余先生目前担任公司董事及总经理，本次其解除限售的 9,000,000 股的 75%部分，即 6,750,000 股，将列入高管锁定股。

3、本次解除限售股份的上市流通日期为 2024 年 4 月 8 日（星期一）。

一、首次公开发行前已发行股份概况

1、经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州华亚智能科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕548 号）核准，公司首次公开发行 2,000 万股人民币普通股（A 股）股票。经深圳证券交易所《关于苏州华亚智能科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2021〕349 号）
同意，公司首次公开发行的 2,000 万股人民币普通股股票自 2021 年 4 月 6 日在
深圳证券交易所上市交易。

2、公司股票首次上市日期为 2021 年 4 月 6 日，首次公开发行前已发行的股
份数量为 6,000 万股。截至 2024 年 3 月 20 日，公司总股本为 8,0001,111 股，本
次解除限售的首次公开发行前已发行股份的数量为 49,858,382 股，占公司目前总股本的 62.32%。

3、经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州华亚智能科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》“证监许可〔2022〕2756 号”文核准，公司于
2022 年 12 月 16 日公开发行了 340 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发
行总额 34,000.00 万元。截至 2024 年 3月 20 日，本次发行的可转债已经转股 1,111
股。本次可转债发行对首次公开发行前已发行股份数量变动无影响。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

本次申请解除股份限售的股东共 4 名，分别为王彩男、陆巧英、王景余、苏州春雨欣投资咨询服务合伙企业（有限合伙）（以下简称“春雨欣投资”）。其中王彩男作为公司控股股东，与陆巧英、王景余共同为公司的实际控制人，春雨欣投资为公司实际控制人的一致行动人。王彩男目前担任公司董事长、王景余目前担任公司董事及总经理。

（一）解除股份限售的股东关于本次解除限售股份作出的各项承诺的具体内容如下：

1、公司实际控制人王彩男、陆巧英、王景余及一致行动人春雨欣投资作出的承诺

（1）上市公告书中作出的承诺

①发行前股东所持股份的锁定承诺

A、自发行人股票上市之日起 36 个月内，本人/本企业不转让或者委托他人管理本人/本企业已直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份；

B、自发行人股票上市之日起 6 个月内，如发行人股票连续 20 个交易日的
收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人/本企业直接或间接持有发行人股票的锁定期限自动延长 6 个月；

C、若上述期间发行人发生派息、送股、资本公积转增股本、增发新股等原因进行除息、除权行为的，发行价将进行相应调整。

②持股和减持意向的承诺

A、本人/本企业在发行人首次公开发行股票前所持股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行人首次公开发行时的发行价（若上述期间发行人发生派息、送股、资本公积转增股本、增发新股等原因进行除息、除权行为的，发
行价将进行相应调整）；

B、本人/本企业在减持持有的发行人股份前，应按照证监会、证券交易所有关规定、规则提前予以公告，并按照证监会、证券交易所等有权部门的有关规定、规则及时、准确地履行信息披露义务。

③公司上市后三年内稳定股价预案的承诺

A、控股股东、实际控制人为稳定股价之目的增持股份，应符合《上市公司收购管理办法》等相关法律、法规的规定，且不应导致公司股权分布不符合上……
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