公告日期：2024-04-30

股票代码：003043 股票简称：华亚智能 公告编号：2024-043
转债代码：127079 转债简称：华亚转债

苏州华亚智能科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州华亚智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次
会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，定于 2024 年 5 月
21 日召开 2023 年年度股东大会，现就相关事项通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况

1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。

2、股东大会召集人：公司董事会。

公司第三届董事会第十三次会议决定于 2024 年 5 月 21 日召开 2023 年年度
股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2024 年 5 月 21 日（星期二）下午 14:30。

（2）网络投票时间：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024 年 5 月 21
日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00－15:00；

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 21
日上午 9:15 至 2024 年 5 月 21 日下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现 场会议行使表决权。

（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票 系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以 自网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、股权登记日：2024 年 5 月 14 日（星期二）。

7、出席对象：

（1）截至股权登记日 2024 年 5 月 14 日(星期二)深圳证券交易所下午 15:00
收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通 股股东均有权出席股东大会或在网络投票时间参加网络投票（不能亲自出席股东 大会现场会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议，被委托的股东代理人可 不必是公司的股东）（授权委托书样式见附件二）；

（2）公司董事、监事和高级管理人员;

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议地点：苏州相城经济开发区漕湖产业园春兴路 58 号公司会议室。
二、本次股东大会拟审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于 2023 年年度报告全文及摘要的议案 √

2.00 关于 2023 年度董事会工作报告的议案 √

3.00 关于 2023 年度监事会工作报告的议案 √

4.00 关于 2023 年度财务决算报告的议案 √

5.00 关于 2023 年度财务审计报告的议案 √

6.00 关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案 √

7.00 关于 2023 年度内部控制审计报告的议案 √

8.00 关于 2023 年度募集资金……
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