公告日期：2024-04-30

股票代码：003043 股票简称：华亚智能 公告编号：2024-033
转债代码：127079 转债简称：华亚转债

苏州华亚智能科技股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会召开情况

苏州华亚智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月28日以现场方式召开第三届监事会第十一次会议，会议通知已于2024年4月17日以专人、邮件、电话方式送达全体监事。

本次会议由公司监事会主席李一心主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。公司董事和高管列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会决议情况

会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的监事充分讨论与审议，会议形成以下决议：
1、审议通过了《关于2023年年度报告全文及摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。
表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：审议通过。

经审核，监事会认为董事会编制和审核《2024年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年第一季度报告》。

表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：审议通过。
3、审议通过了《关于2023年度监事会工作报告的议案》

具体内 容详见 同日 在中国 证监 会指定 的信 息披露 网站 巨潮 资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度监事会工作报告》。

表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：审议通过。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。
4、审议通过了《关于2023年度财务决算报告的议案》

具体内 容详见 同日 在中国 证监 会指定 的信 息披露 网站 巨潮 资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度财务报告》。

表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：审议通过。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。
5、审议通过了《关于2023年度财务审计报告的议案》

具体内 容详见 同日 在中国 证监 会指定 的信 息披露 网站 巨潮 资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度财务报表审计报告》。

表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：审议通过。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

具体内 容详见 同日 在中国 证监 会指定 的信 息披露 网站 巨潮 资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度内部控制自我评价报告》。

表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：审议通过。

公司持续督导机构东吴证券股份有限公司出具了《关于苏州华亚智能科技股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告的核查意见》。审计机构天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于苏州华亚智能科技股份有限公司2023年度内部控制审计报告》。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。
7、审议通过了《关于2023年度内部控制审计报告的议案》

具体内 容详见 同日 在中国 证监 会指定 的信 息披露 网站 巨潮 资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度内部控制审计报告》。

表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：审议通过。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。
8、……
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