公告日期：2024-04-30

股票代码：003043 股票简称：华亚智能 公告编号：2024-032
转债代码：127079 转债简称：华亚转债

苏州华亚智能科技股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况

苏州华亚智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月28日在公司会议室以现场方式召开第三届董事会第十三次会议，会议通知已于2024年4月17日以专人、邮件、通讯等方式送达全体董事。

本次会议由公司董事长王彩男主持，应出席董事5名，实际出席董事5名。公司监事和高管列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会决议情况

会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议：
1、审议通过了《关于2023年年度报告全文及摘要的议案》

董事会审议通过了《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》，认为年度报告及摘要真实反映了公司2023年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。全体董事同意报出《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

具体内 容详见 同日 在中国 证监 会指定 的信 息披露 网站 巨潮 资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

表决情况：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。
2、审议通过了《关于2024年第一季度报告的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，公司《2024年第一季度报告》已编制完成。经审议，全体董事认为该报告内容真实、准确、完整，同意报出《2024年第一季度报告》。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年第一季度报告全文》。

表决情况：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：审议通过。
3、审议通过了《关于2023年度董事会工作报告的议案》

具体内 容详见 同日 在中国 证监 会指定 的信 息披露 网站 巨潮 资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度董事会工作报告》。

表决情况：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：审议通过。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

公司现任独立董事包海山、现任独立董事马亚红、第二届董事会独立董事袁秀国提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在2023年年度股东大会上述职。现任董事出具了《独立董事独立性自查情况表》，董事会依此出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。相关文件于同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
4、审议通过了《关于2023年度总经理工作报告的议案》

具体内 容详见 同日 在中国 证监 会指定 的信 息披露 网站 巨潮 资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度总经理工作报告》。

表决情况：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

5、审议通过了《关于2023年度财务决算报告的议案》

具体内 容详见 同日 在中国 证监 会指定 的信 息披露 网站 巨潮 资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度财务报告》。

表决情况：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：审议通过。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。
6、审议通过了《关于2023年度财务审计报告的议案》

具体内 容详见 同日 在中国 证监 会指定 的信 息披露 网站 巨潮 资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度财务报表审计报告》。

表决情况：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：审议通过。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。
7、审议通过了《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》

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