公告日期：2024-04-30

苏州华亚智能科技股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求和《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，严格依法履行董事会职责，不断完善公司治理，规范公司运作，本着对公司股东负责的精神，恪尽职守、忠实履行职责，现将 2023 年度董事会主要工作报告如下：

一、2023 年度公司总体经营情况

2023 年度，董事会认真贯彻落实股东大会的各项决议，持续落实法规治理
要求，优化公司治理能力，董事会和管理层积极面对市场变化，统筹部署生产经营工作，合理协调业务生产方向，勤勉尽责地开展各项工作，进一步推动了公司治理水平的提高，有效保证了公司各项业务的经营发展。

二、2023 年度董事会履职情况

（1）2023 年度董事会会议召开情况

2023 年度，公司董事会召开了 10 次会议，会议严格依法规范运作，全体董
事本着认真负责、勤勉尽职、科学谨慎的态度，审议了相关议案，并形成最终决议，保障了公司生产经营的平稳运行，促进了公司的持续发展。

具体情况如下：

会议届次 召开日期 会议议案 表决情况

1、《关于以募集资金置换预先投入募投

第二届董 项目和已支付发行费用的自筹资金的议

事会第十 2023-01-06 案》 审议通过
八次会议 2、《关于使用银行票据方式支付募投项

目款并以募集资金等额置换的议案》

1、《关于董事会换届选举第三届非独立

董事的议案》

第二届董 2、《关于董事会换届选举第三届独立董

事会第十 2023-02-13 事的议案》 审议通过
九次会议 3、《关于使用部分暂时闲置募集资金进

行现金管理的议案》

4、《关于使用部分短期闲置自有资金进

行现金管理的议案》

5、《关于续聘会计师事务所的议案》

6、《关于修订《公司章程》的议案》

7、《关于召开2023年第一次临时股东大

会的议案》

1、《关于选举公司第三届董事会董事长

的议案》

2、《关于选举公司第三届董事会专门委

第三届董 员会委员的议案》

事会第一 2023-03-01 3、《关于聘任公司总经理的议案》 审议通过
次会议 4、《关于聘任公司副总经理的议案》

5、《关于聘任公司董事会秘书的议案》

6、《关于聘任公司审计部负责人的议案》

7、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

1、《关于 2022 年年度报告全文及摘要的

议案》

2、《关于 2023 年第一季度报告的议案》

3、《关于 2022 年度董事会工作报告的议

案》

4、《关于 2022 年度总经理工作报告的议

案》

5、《关于 2……
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