公告日期:2024-04-30
苏州华亚智能科技股份有限公司
2023 年度监事会工作报告
2023 年度,公司监事会按照《公司法》《证券法》《公司章程》和公司《监
事会议事规则》等有关规定,各监事认真履行各项职权和义务,列席和出席了公司董事会和股东大会,对会议的召开程序、公司经营活动、财务状况、重大决策及董事、高级管理人员执行情况进行了有效监督,维护了公司、股东及员工的利益。
现将公司监事会 2023 年度主要工作情况报告如下:
一、2023 年度监事会工作情况
1、对股东大会决议的执行情况、董事会的决策、公司信息披露事务管理制度、管理层的经营执行行为、执行公司职务等依法进行了监督,未发现违法及损害公司、公司股东利益的情况。
2、对完善公司治理结构等方面提出建议,促进公司进一步完善公司治理结构。
3、正确、有效地行使监事会职责,列席公司董事会、出席股东大会,及时了解公司有关重大事项的资料及公司内部规章制度。
4、对公司编制的年度报告、中期报告进行了审核,并对公司日常财务状况进行定期或不定期的检查。
5、加强法律、法规的学习,积极参加各级监管部门组织的培训和学习。
二、2023 年度监事会召开情况
2023 年度,公司监事会共召开 9 次会议,会议的召开与表决程序均符合《公
司法》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
具体情况如下:
届次 召开日期 审议议案 表决情况
第 二 届监 事 1、《关于以募集资金置换预先投入募投项目
会 第 十六 次 2023-01-06 和已支付发行费用的自筹资金的议案》 审议通过
会议 2、《关于使用银行票据方式支付募投项目款
并以募集资金等额置换的议案》
第 二 届监 事 2023-02-13 1、《关于监事会换届选举第三届股东代表监 审议通过
会 第 十七 次 事的议案》
会议 2、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现
金管理的议案》
3、《关于使用部分暂时短期闲置自有资金进
行现金管理的议案》
第 三 届监 事
会 第 一次 会 2023-03-01 1、《关于选举第三届监事会主席的议案》 审议通过
议
1、《关于 2022年年度报告全文及摘要的议案》
2、《关于 2023 年第一季度报告的议案》
3、《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
4、《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
5、《关于 2022 年度审计报告的议案》
6、《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的
议案》
第 三 届监 事 7、《关于 2022年度内部控制审计报告的议案》
会 第 二次 会 2023-04-28 8、《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况 审议通过
议 专项报告的议案》
9、《关于 2022 年度利润分配以及资本公积金
转增股本预案的议案》
10、《关于 2022 年度非经营性资金占用及其
他关联资金往来情况的议案》
11、《关于 2023 年度监事薪酬(津贴)方案
的议案》
12、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
13、《关于申请银行综合授信额度的议案》
第 三 届监 事
会……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。