公告日期：2024-10-09

证券代码：603348 证券简称：文灿股份 公告编号：2024-058
转债代码：113537 转债简称：文灿转债

文灿集团股份有限公司

可转债转股结果暨股份变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

转股情况：截至2024年9月30日，累计共有677,265,000元“文灿转债”
已转换成公司A股普通股，累计转股数为34,536,197股，占“文灿转债”
转股前公司已发行普通股股份总额的15.6983%。其中，2024年7月1日
至2024年9月30日期间，“文灿转债”有129,000元转换为公司股份，转
股数量为6,610股。

未转股可转债情况：截至2024年9月30日，尚未转股的“文灿转债”金
额为122,735,000元，占“文灿转债”发行总量的15.3419%。

一、可转债发行上市概况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东文灿压铸股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]865 号）核准，文灿集团股份有限公司
（原名“广东文灿压铸股份有限公司”，以下简称“公司”）于 2019 年 6 月 10
日公开发行了 800 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 80,000 万
元。

（二）可转债上市情况

经上海证券交易所自律监管决定书[2019]122 号文同意，公司发行的 80,000
万元可转换公司债券于 2019 年 7 月 5 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简
称“文灿转债”，债券代码“113537”。

（三）可转债转股情况

根据有关规定和《广东文灿压铸股份有限公司公开发行可转换公司债券募集
说明书》的约定，公司本次发行的“文灿转债”自 2019 年 12 月 14 日起可转换
为本公司股份（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日），即顺延至
2019 年 12 月 16 日可开始转股。“文灿转债”初始转股价格为 19.93 元/股，最新
转股价格为 19.50 元/股。历次转股价格调整情况详见公司分别于 2020 年 5 月 6
日、2020 年 9 月 16 日、2021 年 6 月 10 日、2022 年 6 月 30 日、2023 年 7 月 10
日、2024 年 7 月 16 日、2024 年 9 月 20 日披露的转股价格调整相关公告。

二、可转债本次转股情况

公司本次发行的“文灿转债”转股期为：2019 年 12 月 16 日至 2025 年 6 月
9 日。截至 2024 年 9 月 30 日，累计共有 677,265,000 元“文灿转债”已转换成
公司 A 股普通股，累计转股数为 34,536,197 股，占“文灿转债”转股前公司已
发行普通股股份总额的 15.6983%。其中，2024 年 7 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日
期间，“文灿转债”有 129,000 元转换为公司股份，转股数量为 6,610 股。

截至 2024 年 9 月 30 日，尚未转股的“文灿转债”金额为 122,735,000 元，
占“文灿转债”发行总量的 15.3419%。

三、股本变动情况

单位：股

变动前股本情况 变动情况 变动后股本情况
股份类别 （2024-06-30） 本次可转 向特定对象 （2024-09-30）
债转股 发行股票

有限售条件流通股 0 - +44,214,519 44,214,519

无限售条件流通股 264,069,087 +6,610 - 264,075,697

总股本 ……
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