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公告日期：2017-08-17
关于召开 2012 年营口沿海开发建设有限公司公司债券 2017
年第一次债券持有人会议的通知
营口沿海开发建设有限公司（以下简称“营口沿海”、“公司”）于
2012 年 11 月 16 日发行了 16 亿元“2012 年营口沿海开发建设有限公
司公司债券”（以下简称“本期债券” ），银行间债券简称“12 营口沿
海债” （1280398.IB），交易所债券简称“PR 营沿海” （124049.SH） ， 票
面利率为 7.08%，债券期限为 7 年，自本期债券存续期第三年起，即
2015 年起至 2019 年，逐年分别按照债券发行总额 20%的比例等额偿
还债券本金。截至公告日发行人已经按时足额还本付息，债券余额
9.60 亿元。
为保护投资者的利益，公司拟提前归还本期债券本金及应计利息。
公司拟于 2017 年 9 月 8 日召开 2012 年营口沿海开发建设有限公司公
司债券 2017 年第一次债券持有人会议，审议表决《关于提前归还
“2012 年营口沿海开发建设有限公司公司债券”募集资金的议案》（附
件 1） 。
现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、召集人：营口沿海开发建设有限公司
2、召开时间：2017 年 9 月 8 日 9：00 至 11:00
3、召开方式：现场会议与非现场会议相结合
4、召开地点：营口沿海开发建设有限公司
5、会议通讯表决票的送达地点：
地址：辽宁省营口市沿海产业基地博文路 131 号
联系人：付永莉
电话：0417-3888327
邮编：115000
6、债权登记日：2017 年 8 月 22 日
7、会议联系人信息
（1）发行人：营口沿海开发建设有限公司
联系人：付永莉
电话：0417-3888327
邮箱：115000
（2）主承销商：国泰君安证券股份有限公司。
联系人：陈孚
电话：021-38677764
邮箱：chenfu@gtjas.com
二、审议事项
《关于提前归还“2012 年营口沿海开发建设有限公司公司债券”
募集资金的议案》（附件 1）。
三、出席会议人员
1、除法律、法规另有规定外，截至债权登记日 2017 年 8 月 22
日交易结束后，登记在册的本期债券持有人均有权参加债券持有人会
议。因故不能参会的债券持有人可以书面委托代理人参会，该代理人
不必是本期债券的持有人（格式参见附件 2）。
参加投票表决的法人债券持有人需要提供营业执照、证券账户卡；
法人债券持有人委托其他自然人代理表决的，需同时提交委托代理人
身份证、投票代理委托书（格式参见附件 2）及证券账户卡。
上述有关证明、证明材料均可使用复印件，法人债券持有人提供
的复印件需加盖公章，自然人债券持有人提供的复印件需签名。债券
持有人或其代理人将上述材料与会议表决票（格式参见附件 3）一并
在会议表决截止时间前通过现场递交或邮寄方式送至发行人处。
2、发行人。
3、发行人聘请的律师。
4、发行人认为有必要出席的其他人员。
四、表决程序和效力
1、向会议提交的每个议案应由与会的债券持有人和/或受托人投
票表决。债券持有人进行表决时，每一张本期债券拥有一票表决权。
2、债券持有人会议的表决方式为现场记名方式或通过通讯方式
书面投票表决。债券持有人或其代理人应于 2017 年 9 月 8 日 9：00
至 17:00 将表决票通过现场递交、邮寄方式送达指定地址（以发行人
工作人员签收时间为准）。
债券持有人和/或受托人对拟审议事项表决时，应当对提交表决
的议案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。
未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票
人放弃表决权，其表决结果应计为“弃权”。
3、债券持有人会议应有律师负责见证表决过程。
4、债券持有人会议作出的决议，须经出席会议的债券持有人或
债券持有人代理人所持表决权的二分之一以上（含二分之一）通过，
并且经所有代表有表决权的未偿还的本期债券的债券持有人或其代
理人所持表决权的 30%以上通过方能形成决议。
5、债券持有人会议审议通过的决议，对所有本期债券持有人（包
括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃表决权的债券持有人，
以及在相关决议通过后受让本期债券的持有人）均有同等的效力和约
束力。
五、会议费用的承担方式
1、债券持有人会议的通知、组织、律师费用等由发行人承担。
2、债权代理人、债券持有人和/或受托人应自行承担出席、参加
债券持有人会议而发生的差旅费、食宿费等费用。
本公告内容若有变更，会议召集人将以公告方式发出补充通知。
债券持有人会议补充通知会在刊登会议通知的同一媒……
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