公告日期：2019-12-27

富奥汽车零部件股份有限公司

《公司章程》修正案

根据公司第九届董事会第十五次会议决议，拟对 2018 年 12 月修订的《富

奥汽车零部件股份有限公司章程》（以下简称“原《公司章程》”）做以下修改：

序号 原条款 修订后条款

第一百一十条 董事会行使下 第一百一十条 董事会行使下列

列职权： 职权：

（一）召集股东大会，并向股 （一）召集股东大会，并向股

东大会报告工作； 东大会报告工作；

（二）执行股东大会的决议； （二）执行股东大会的决议；

（三）决定公司的经营计划和 （三）决定公司的经营计划和

投资方案； 投资方案；

（四）制订公司的年度财务预 （四）制订公司的年度财务预

算方案、决算方案； 算方案、决算方案；

（五）制订公司的利润分配方 （五）制订公司的利润分配方

案和弥补亏损方案； 案和弥补亏损方案；

（六）制订公司增加或者减少 （六）制订公司增加或者减少

注册资本、发行债券或其他证券及 注册资本、发行债券或其他证券及

1. 上市方案； 上市方案；

（七）拟订公司重大收购、收 （七）拟订公司重大收购、收

购本公司股票或者合并、分立、解 购本公司股票或者合并、分立、解

散及变更公司形式的方案； 散及变更公司形式的方案；

（八）拟定公司对外投资、收 （八）在授权范围内，决定公

购出售资产、资产抵押、对外担保 司的对外投资事项；超出授权范围

事项、委托理财、关联交易等事项 的对外投资、收购出售资产、资产

的预算或计划并报股东大会批准； 抵押、对外担保事项、委托理财、

（九）决定公司内部管理机构 关联交易等事项，应当拟定相关事

的设置； 项的预算或计划，并报股东大会审

议批准；

（十）聘任或者解聘公司总经 （九）决定公司内部管理机构

理、董事会秘书；根据总经理的提 的设置；

名，聘任或者解聘公司副总经理、

财务负责人等高级管理人员，并决 （十）聘任或者解聘公司总经

定其报酬事项和奖惩事项； 理、董事会秘书；根据总经理的提

名，聘任或者解聘公司副总经理、

财务负责人等高级管理人员，并决

定其报酬事项和奖惩事项；

第一百一十三条 董事会应当确定 第一百一十三条 董事会应当确定对

对外投资、收购出售资产（本条第 外投资（本条第二款约定的事项除

二款约定的事项除外）、委托理 外）、收购出售资产（本条第三款

财、关联交易的预算或计划，并报 约定的事项除外）、委托理财、关

股东大会批准；重大投资项目应当 联交易的预算或计划，并报股东大

组织有关专家、专业人员进行评 会批准；重大投资项目应当组织有

审。 关专家、专业人员进行评审。

股东大会批准的投资计划之外 董事会有权决定金额不超过公

的如下事项，由公司经理层决定： 司最近一期经审计净资产（合并口

2. 一年内累计总金额不超过 3,000 万 径）10%的对外投资事项。

元人民币的机器设备等固定资产……
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