公告日期：2024-04-30

证券代码：200054 证券简称：建车 B 公告编号：2024-017

重庆建设汽车系统股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

重庆建设汽车系统股份有限公司全体股东：

2023 年，是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是本届董事会依法履职的第一年，是扎实推进公司“十四五”战略规划落地的攻坚之年。面对复杂的经营环境和发展压力，董事会在调整中顶压前行，着力“定战略、做决策、防风险”作用发挥，有效保障了公司健康稳定发展。

一、公司治理情况

公司按照《上市公司治理准则》等法律法规，不断健全治理机制，依法运作、诚实守信，公司治理实际状况与中国证监会关于上市公司治理的规范性文件要求不存在重大差异。2023 年度，在中国上市公司协会评比中，公司董事会和董事会办公室分别荣获“2023 年上市公司董事会优秀实践案例”和“2023 年上市公司董办优秀实践案例”。

（一）股东大会、董事会及专门委员会召开情况

本年度召开 3 次股东大会，其中年度股东大会 1 次，临时股东大会 2
次，共审议批准议案 15 项，未有否决议案。

召开董事会 7 次，共审核或决策议案 41 项，向股东大会提交议案 15
项，未有否决议案。

召开专门委员会会议 12 次，其中审计委员会会议 4 次，战略委员会
会议 2 次，提名委员会会议 4 次，薪酬与考核委员会会议 2 次，累计研究
审核专业事项 28 项。

（二）公司人员情况

本年度公司依法合规完成了第十届董事换届选举以及董事长、总经理及部分董事成员调整，新一届董事会及经理层已正常履职。

截止期末，公司在职员工共 713 人，其中母公司 142 人，主要子公司
571 人。按照专业类别分，公司生产人员 402 人，销售人员 31 人，技术
人员 168 人，财务人员 10 人，行政人员 102 人。按文化程度分，本科及
以上 247 人，本科以下 466 人。其他公司需承担费用的离退休职工共计162 人。

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划。公司经理层成员实行契约化管理；生产人员执行计件工资模式；销售人员执行销售提成工资模式；部分技术人员执行协议工资模式；其余人员执行宽带薪酬模式。

（三）内部控制建设及实施情况

本年度公司以“强内控、防风险、促合规”为目标，持续加强内控体系建设与监督管理，修订了《合规管理办法》，组织开展了 2023 年度内部控制自评和合规体系有效性评价工作，形成了《2023 年度内部控制评价报告》。根据会计师事务所出具的内部控制审计报告，认为公司已按照企业内部控制规范体系要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。

（四）信息披露及投资者关系管理情况

本年度董事会严格按照《上市公司信息披露管理办法》规定，真实、准确、完整、及时履行信息披露义务，累计完成定期及临时信息披露 83次，公司在深交所年度信息披露考评中获得 B 等优良成绩。

公司保持与投资者、媒体和监管机构的良性互动，全年接待投资者来电来访咨询 70 人次，面向全体投资者组织召开上市公司年度报告业绩说明会，参加重庆辖区上市公司投资者网上集体接待日主题活动，认真回复
投资者各项提问，回复率 100%。

二、公司经营活动开展情况

（一）行业整体形势及公司应对情况

根据中国汽车工业协会统计数据显示，2023 年汽车产销分别为

3016.1 万辆和 3009.4 万辆，同比分别增长 11.6%和 12%，创出历史新高，
在规模上我国仍然是全球最大的汽车市场。其中，新能源汽车产销分别完
成 958.7 万辆和 949.5 万辆，同比分别增长 35.8%和 37.9%，市场占有率
达到 31.6%。乘用车市场在新能源汽车持续大幅增长的带动下，全年产销
分别完成 2612.4 万辆和 2606.3 万辆，同比分别增长 9.6%和 10.6%，传统
燃油汽车市场份额进一步萎缩。当前，国内汽车市场供大于求进一步凸显，整车行业快速迭代引发了供应链的白炽化竞争，倒逼汽车零部件企业加快推动产品技术迭代、质量优化、成本极控、服务升级。

根据“十四五”规划，公司将聚焦主责主业，聚力新能源产业发展，全面实现新能源电动压缩机产业布局及发展安排，2022 年至2023年期间，公司累计开展新能源产业固定资产投资 4287.57 万元，分别完成了电动压缩机动静盘生产线、控制器生产线、装配线和实验能力建设，为电动压缩机规模化……
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