公告日期：2024-04-30

证券代码：200054 证券简称：建车B 公告编号：2024-023

重庆建设汽车系统股份有限公司

独立董事2023年度述职报告

谢非

重庆建设汽车系统股份有限公司全体股东：

本人作为公司独立董事，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及有关法律、法规的规定，在2023年度工作中忠实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，发挥了独立董事及专业委员的作用。现就本人2023年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、任职情况及独立性说明

任期内本人担任建车Ｂ独立董事，并兼任董事会薪酬与考核委员会主任委员及审计委员会委员职务。除本人担任上述职务外，本人及直系亲属、主要社会关系未在公司担任任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍进行独立客观判断的关系，本人任职公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年修订）》中对独立董事独立性的相关要求。

二、出席会议情况

2023年度，公司召开股东大会3次，本人应出席3次，实际出席3次。召开董事会7次（其中现场方式召开6次，通讯方式召开1次），本人实际出席7次，其中现场出席6次，通讯表决1次，委托出席0次，无缺席的情况。本人对各次提交董事会会议审议的议案，均进行了认真的审核和查验，并以谨慎的态度行使表
决权，对需表决的相关议案均投了赞成票，不存在反对、弃权的情况。

三、发表独立意见的情况

在2023年度任职期间，本人通过实地考察、查阅公司资料、听取汇报等方式，了解公司运作情况，与其他独立董事一起就公司重大事项发表了独立意见，具体情况如下：

（一）2023年1月16日对第九届董事会第十九次会议审议的《关于2023年度预计日常关联交易的议案》事前审核同意，并发表了独立意见。

（二）2023年4月27日对第九届董事会第二十次会议审议的《2022年度利润分配预案》《2022年度内部控制评价报告》《关于对兵器装备集团财务有限责任公司的风险评估报告》《关于董事会换届选举的议案》以及对公司执行《上市公司监管指引第8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》发表了独立意见。

（三）2023年5月26日对第十届董事会第一次会议选举董事长和聘任总经理议案发表了独立意见。

（四）2023年7月27日对第十届董事会第二次会议关于对兵器装备集团财务有限责任公司的风险评估报告》和对公司执行《上市公司监管指引第8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》发表了独立意见。

（五）2023年10月27日对第十届董事会第三次会议审议的《关于变更会计师事务所的议案》事前审核同意，并发表了独立意见。

四、董事会专门委员会履职情况

（一）本人作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员，主持召开了两次薪酬与考核委员会会议：

1.2023年2月20日主持召开了薪酬与考核委员会2023年度第一次会议，会议研究了《推行经理层成员任期制和契约化管理补充协议》，对经理层成员2022
年度绩效开展考核，研究了经理层成员2023年度绩效合约考核指标，并分别提出意见。

2.2023年4月4日主持召开了薪酬与考核委员会2023年度第二次会议，会议审核了2022年度公司董事及高级管理人员薪酬总额，并同意提交董事会审议。
（二）本人作为董事会审计委员会委员，出席了四次审计委员会会议。
1.2023年1月10日出席了审计委员会2023年度第一次会议。

会议审阅了公司年审会计师编制的《2022年度财务报表总体审计策略及具体审计计划》，审核了公司财务部编制的2022年度会计报表，并同意将会计报表提交会计师事务所进行初审。

会议还审议了2023年度预计日常关联交易，并同意提交董事会审议。

2.公司审计委员会在年报审计期间与会计师事务所进行了沟通和督促。2023年3月29日年审注册会计师对公司2022年度会计报表出具初审意见，2023年4月4日审计委员会召开2023年度第二次会议，会议再次审核了公司2022年度的会计报表，并提出了同意提交董事会审议的意见。会议同时还对2022年度会计师事务所从事公司审计工作进行了总结；以及审核了《2022年度内部控制评价报告》《公司2023年……
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