公告日期：2023-06-10

证券代码：200152 证券简称：*ST 山航 B 公告编号：2023-48
山东航空股份有限公司

关于召开 2022 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2022 年度股东大会

2、股东大会召集人：本次股东大会由公司董事会召集。2023 年 6 月 9 日，
公司第七届董事会第二十五次（临时）会议审议通过了《关于召开 2022 年度股东大会的通知》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2023 年 6 月 30 日（星期五）下午 2:30。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023
年 6 月 30 日 9:15～9:25,9:30～11:30,13:00～15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的时间为 2023 年 6 月 30 日 9:15-15:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议的股权登记日：2023 年 6 月 26 日，B 股股东应在 2023 年 6 月 19
日或更早买入公司股票方可参会。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通
股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：济南市历城区遥墙国际机场空港路山东航空股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

表一：本次股东大会提案编码示例表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以

投票

100 总议案 √

非累积投票提案

1.00 2022 年度董事会工作报告 √

2.00 2022 年度监事会工作报告 √

3.00 2022 年年度报告 √

4.00 2022 年度财务决算报告 √

5.00 2022 年度利润分配方案 √

6.00 关于续聘会计师事务所的议案 √

1、上述提案已经公司第七届董事会第二十三次会议、第七届监事会第十五
次会议审议通过。提案内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日刊登在《中国证券报》、
《证券时报》和巨潮资讯网上的公告。

2、提案5、6属于影响中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将计票结果公开披露。

3、其他事项：听取《2022 年度独立董事述职报告》，该事项无需表决。

三、会议登记等事项

1、登记方式：出席会议的法人股东，应持深圳证券帐户卡、营业执照复印件和出席者身份证进行登记；个人股东应持深圳证券帐户卡、本人身份证进行登
记，代理人还应持有授权委托书和代理人身份证。

2、登记时间：2023 年 6 月 29 日（下午 13：00－16：00）。

3、登记地点：山东济南历城区遥……
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