公告日期：2024-04-27

南京普天通信股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上
市规则》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，本着对公司、
对全体股东负责的精神，依法独立行使职权，对公司依法运作情况和公司董事和高级
管理人员履职情况进行监督，在完善公司治理结构、促进公司规范化运作等方面发挥
了积极作用，维护了股东、公司和员工的合法权益。现将主要工作汇报如下，请予以
审议。

一、监事会会议召开情况

2023 年公司共召开四次会议，具体情况如下：

序号 会议届次 会议时间 议案

议案 1.公司 2022 年度监事会工作报告；

议案 2.公司 2022 年度财务决算报告；

第八届监事会第三次 议案 3.公司 2023 年度财务预算报告；

1 会议 2023.4.18 议案 4.公司 2022 年度利润分配预案；

议案 5.公司 2022 年年度报告及年度报告摘要；
议案 6.关于 2022 年度计提资产减值准备的议案；
议案 7.公司 2022 年度内部控制评价报告。

2 第八届监事会第四次 2023.4.28 公司 2023 年第一季度报告

会议

3 第八届监事会第五次 2023.8.25 公司 2023 年半年度报告及摘要

会议

4 第八届监事会第六次 2023.10.30 公司 2023 年第三季度报告

会议

二、监事会对公司 2023 年度有关事项的意见

（一）关于公司依法运作情况

监事会列席了股东大会和董事会会议，从切实维护公司利益和股东权益的角度出
发，对股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项、股东大会决议的执行情况、董
事和高级管理人员履职情况进行了相应的监督和检查。监事会认为公司股东大会、董
事会会议的召集、召开均按规定程序进行，股东大会决议、董事会决议的内容合法有
效。公司的日常经营活动以及重大决策的制定、实施符合国家有关法律法规、公司章
程及公司制度等相关规定，内部控制制度健全，经营机构、决策机构、监督机构之间
相互制衡，运行有效。公司董事和高级管理人员能够认真履行职责，未发现在执行职
务时有违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益及股东权益的行为。

（二）关于公司内部控制自我评价情况

监事会审议了公司 2023 年度内部控制评价报告，认为报告真实、准确、完整地
反映了公司内部控制制度的建设和执行情况，评价客观。公司建立了符合国家法律法
规、企业内部控制规范体系及相关规定、适应公司生产经营管理实际需要的内部控制
体系，并得到有效执行，保证了公司经营管理合理合法及资产安全，切实保护公司全体股东的根本利益，能够对编制真实公允的财务报告、各项业务的健康运行及经营风险的防范提供合理的保证。

（三）关于公司财务情况

报告期内，监事会听取公司财务负责人的汇报，审议公司季度、半年度、年度报告，审查会计事务所出具的审计报告，对公司财务状况进行检查和监督。认为：公司财务制度较健全，财务控制较为正常，公司定期报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告真实反映了公司的财务状况、经营成果及现金流量，对有关事项作出的评价符合客观公正的原则。

三、2024 年度监事会工作计划

1.建章立制、规范运行

在新的一年里，监事会全体成员将继续严格按照《公司法》《公司章程》和国家有关法规政策的规定，持续完善监事会监督工作机制，围绕公司的经营，忠实、勤勉、规范、有效地履行职责。加强对公司总体风险和关键问题的把握能力，积极督促内部控制体系的建设和……
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