公告日期：2024-04-27

证券代码：200468 证券简称：宁通信B 公告编号：2024-006
南京普天通信股份有限公司

第八届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

南京普天通信股份有限公司第八届董事会第十五次会议于2024年4月26日以现场方式在南京市雨花台区凤汇大道8号本公司会议室召开，会议通知于2024年4月16日以书面方式发出，会议应出席董事八名，实际亲自出席董事八名。本次会议由董事长李浪平先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、 审议通过了公司 2023 年度总经理工作报告；

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、 审议通过了公司 2023 年度董事会工作报告；

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

《南京普天通信股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》与本公告同时披露于巨潮资讯网。

3、 审议通过了公司 2023 年度财务决算报告；

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、 审议通过了公司 2024 年度财务预算报告；

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5、 审议通过了公司 2023 年度利润分配预案：

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2023 年度公司合并报表当年实现的归属于上市公司股东的净利润为-16,884,077.62 元，加上年初未分配利润-388,837,228.89 元，期末归属于上市公司股东的合并累计可供分配利润为-405,721,306.51 元，不具备《公司法》和《公司章程》规定的利润分配的条件，公司拟 2023 年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

独立董事专门会议审议通过该议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、 审议通过了公司 2023 年年度报告和年度报告摘要；

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司 2023 年年度报告尚需提交股东大会审议。

公司 2023 年年度报告摘要与本公告同时披露于《证券时报》及巨潮资讯网，公司 2023 年年度报告全文与本公告同时披露于巨潮资讯网。

7、 审议通过了公司 2023 年度环境、社会及治理（ESG）报告；

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《南京普天通信股份有限公司 2023 年度环境、社会及治理（ESG）报告》与本公告同时披露于巨潮资讯网。

8、 审议通过了关于 2023 年度计提资产减值准备的议案；

董事会认为，本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策
的相关规定，计提后能更加客观公允地反映截至 2023 年 12 月 31 日公司的资产
价值及经营情况，使公司的会计信息更具有合理性，同意本次减值准备计提。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

独立董事专门会议审议通过该议案。

详见与本公告同时披露于《证券时报》及巨潮资讯网的本公司《关于 2023年度计提资产减值准备的公告》。

9、 审议通过了关于向财务公司申请授信额度的议案；

同意公司 2024 年度向中国电子科技财务有限公司申请 7,000 万元的授信额
度（有效期：自董事会批准之日起至公司 2025 年度董事会召开之日止）。

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，4 名董事（李浪平先生、沈小兵
先生、史建东先生、汪星宇先生）回避表决。

独立董事专门会议审议通过该议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

10、审议通过了关于向银行申请综合授信额度的议案；

同意公司2024年度向银行申请总额为9,000万元的综合授信额度（有效期：自董事会批准之日起至公司 2024 年度董事会召开之日止）。

银行名称 申请综合授信额度（万元）

北京银行玄武支行 6,000

江苏银行泰山路支行 3,000

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。