公告日期：2024-04-27

南京普天通信股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

作为南京普天通信股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2023 年本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》的规定，独立、谨慎、勤勉地行使独立董事职权，对公司的生产经营和业务发展提出合理建议，充分发挥独立董事作用，切实维护公司和股东的利益。现将本人 2023年度的履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

宋铁成，男，1967 年出生，工学博士，现任东南大学教授，自
2022 年 10 月 18 日起担任公司第八届董事会独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事履职概况

（一）报告期内出席会议及投票情况

本年度任职期内，本人认真履行独立董事职责，积极参加公司董事会组织召开的历次会议，没有委托出席和缺席董事会会议的情况。
2023 年度，公司第八届董事会共召开会议 9 次，本人均按时参
加会议，其中现场参会 1 次，以通讯表决方式参会 8 次。对于提交董
事会审议的各项议案，本人会前认真阅读公司提供的资料，在必要时向公司了解相关情况，在经过独立客观地思考后，以审慎的态度行使表决权，并根据独立董事的职责范围发表相关意见。

本年度任职期内，公司召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项未损害公司股东，特别是中小股东的利益。本年度任职期内本人未对董事会审议的议案及其他非董事会议案事项投反对票或弃权票。

（二）专门委员会情况

1、薪酬与考核委员会

作为第八届董事会薪酬与考核委员会召集人，本人按照法律法规和《南京普天通信股份有限公司董事会专门委员会工作细则》等相关规定，积极组织召开第八届董事会薪酬与考核委员会会议 1 次，对公司高级管理人员 2023 年薪酬方案进行审议，会议审议并通过了《关于公司高级管理人员 2023 年薪酬方案的议案》。

2、审计与风控委员会

作为第八届董事会审计与风控委员会委员，本人积极参加第八届董事会审计与风控委员会会议 4 次，对公司定期报告、聘任年度审计机构的事项进行审议，会议审议并通过了《公司 2022 年度报告及摘要》《关于聘任会计师事务所的议案》《公司 2023 年第一季度报告》《公司 2023 年半年度报告及摘要》和《公司 2023 年第三季度报告》。

（三）发表相关意见的情况

本年度任职期内，本人按照证监会、深交所相关规定，就公司的相关重大事项，利用自己的专业判断，发表了以下相关意见：

1、公司第八届董事会第四次会议审议通过了《关于补选姜毅先生为公司第八届董事会董事的议案》《关于聘任公司总经理的议案》，本人就上述事项发表了同意的意见。

2、公司第八届董事会第五次会议审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》，本人就公司 2022 年度实际发生的日常关联交易总金额低于预计发表了专项意见以及就公司 2023 年度日常关联交易预计情况发表了同意的意见。

3、公司第八届董事会第六次会议审议通过了《关于公司高级管理人员 2023 年薪酬方案的议案》，本人就上述事项发表了同意的意见。

（四）现场办公情况

为全面了解公司经营情况，本人通过现场办公、电话沟通等方式持续、及时了解公司经营状况。在参加公司董事会现场会议的同时，对公司进行调研，认真听取经理层关于公司生产经营、财务状况、内部管理情况等方面的汇报。利用自身的专业知识和行业经验，为公司业务发展提出有效建议。严格督促公司经理层落实董事会决议情况，积极有效地履行了独立董事的职责，维护公司及股东的合法权益。

公司全力配合独立董事行使职权，提供充足经营信息与财务数据，确保本人在董事会会议中有效行使职权。公司董事会办公室协助本人紧密衔接内部审计与会计师事务所，跟踪年度审计全进程，确保审计公正客观，共同推进公司治理优化、风险管控强化及股东权益保护。
（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

作为公司董事会审计与风控委员会委员，本人与公司内部审计机构及会计师事务所积极沟通，听取公司内审部门审计工作开展情况，与年审会计师保持高效沟通，进场前就审计计划安排等事项进行沟通交流，及时跟进年审报告编制与年度审计进度，确保审计结果公正客观。

（六）在保护投资者权益方面所做的其他工作

1、信息披露情况

持续了解公司经营管理状况、内部控制情况、重大事项推进情况等，积极提出建设性意见，督促公司不断完善内控体系建设，提高风险防……
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