公告日期：2024-04-27

证券代码：200468 证券简称：宁通信B 公告编号：2024-012
南京普天通信股份有限公司

关于召开2023年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、 本次股东大会届次：南京普天通信股份有限公司2023年度股东大会。

2、 本次股东大会召集人：公司董事会。

公司第八届董事会第十五次会议审议通过了关于召开本次股东大会的议案。
3、 会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律法规、深交所业务规则和公司章程等的规定。

4、 会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
5、 会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2024年5月28日15：50。

（2）通过深交所交易系统参加投票的时间：2024年5月28日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

（3）通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票的时间：2024年5月28日（股东大会召开当日）9：15-15：00。

6、股权登记日：2024年5月23日

B 股股东应在 2024 年 5 月 20 日（即 B 股股东能参会的最后交易日）或更早
买入公司股票方可参会。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员

（3）公司聘请的律师

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员

8、 现场会议地点：江苏省南京市雨花台区凤汇大道8号普天科技创业园

二、会议审议事项

1、提交股东大会表决的提案名称

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 公司 2023 年度董事会工作报告 √

2.00 公司 2023 年度监事会工作报告 √

3.00 公司 2023 年度财务决算报告 √

4.00 公司 2023 年度利润分配方案 √

5.00 公司 2023 年年度报告 √

6.00 关于 2024 年度日常关联交易预计的议案 √

7.00 关于聘任会计师事务所的议案 √

8.00 关于向财务公司申请综合授信额度的议案 √

9.00 关于修改《公司章程》的议案 √

10.00 关于修改公司《股东大会议事规则》的议案 √

11.00 关于修改公司《董事会议事规则》的议案 √

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

2、说明：

（1）以上提案中，提案4.00、6.00、7.00、8.00属于影响中小投资者利益的 重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票。

（2）以上提案中，提案6.00、8.00属于关联交易事项。

（3）提案9.00、10.00、11.00为特别决议事项，获得出席会议的股东所持表 决权的三分之二以上通过。

3、以上提案的有关内容可查阅公司刊登在2024年4月19日《证券时报》、巨 潮资讯网的《第八届董事会第……
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