公告日期：2024-06-12

证券代码：200468 证券简称：宁通信 B 公告编号：2024-029
南京普天通信股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决提案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议的召开和出席情况

1．会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

2．现场会议召开时间：2024年6月11日15:50

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年6月11日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年6月11日9:15-15:00。

3．现场会议召开地点：南京市雨花台区凤汇大道8号普天科技创业园南京普天通信股份有限公司

4．召集人：公司董事会

5．主持人：董事长李浪平

6．出席会议的股东及股东授权代表情况

出席会议的股东及股东授权代表共 16 人，代表股份 123,000,120 股，占公
司有表决权股份总数 215,000,000 股的 57.21%，其中：

（1）出席现场会议和参加网络投票的股东情况：

出席现场会议的股东及股东授权代表共 2 人，代表股份 116,110,000 股，占
公司有表决权股份总数的 54.00%，通过网络投票出席会议的股东共 14 人，代表股份 6,890,120 股，占公司有表决权股份总数的 3.20%。

（2）内资股股东和外资股股东出席情况：

出席会议的内资股（国有法人股）股东授权代表 1 人，代表股份 115,000,000

股，占公司有表决权股份总数的 53.49%；出席会议的外资股（境内上市外资股）

股东及授权代表15人，代表股份8,000,120股，占公司有表决权股份总数的3.72%。

7．公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

8．本次会议符合法律法规和《公司章程》的规定。

二、本次股东大会以现场表决结合网络投票方式，审议通过了以下提案：

提案1.00：关于以集中竞价交易方式回购公司部分境内上市外资股（B股）

股份的方案

股东大会同意《关于以集中竞价交易方式回购公司部分境内上市外资股（B

股）股份的方案》，授权董事会在本次回购公司股份过程中办理回购各种事项。

三、提案具体表决情况：

非累积投票提案

同意 反对 弃权

是 与会有效表 占与会有 占与会有 占与会有
提案 提案名称 否 股份类别 决权股份总 效表决权 效表决权 效表决权
编码 通 数 股份数量 股份总数 股份数量 股份总数 股份数量 股份总数
过 的比例 的比例 的比例

关于以集 总计 123,000,120 123,000,120 100.00% - 0.00% - 0.00%
中竞价交 其中：国有法人

易方式回 股 115,000,000 115,000,000 100.00% ……
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