公告日期：2020-05-09

证券代码：000570、200570 证券简称：苏常柴A、苏常柴B 公告编号：2020-036

常柴股份有限公司

2019 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间：

现场会议召开时间：2020 年 5 月 8 日（周五）14:00。

网络投票时间：

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2020 年 5 月

8 日 9:15 至 2020 年 5 月 8 日 15:00 期间的任意时间；

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 5

月 8 日的交易时间：即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。

召开地点：公司工会会议厅

召开方式：现场投票与网络表决相结合的方式

召集人：公司董事会

主持人：董事长史新昆先生

本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

2、会议的出席情况

现场会议出席情况 网络投票情况 总体出席情况

占公司有 占公司有 占公司有

分类 人数 代表股份数 表决权股 人数 代表股份数 表决权股 人数 代表股份数 表决权股

份总数的 份总数的 份总数的

比例 比例 比例

A 股 4 174,086,523 31.01% 32 20,879,831 3.72% 36 194,966,354 34.73%

B 股 2 853,988 0.15% 0 0 0 2 853,988 0.15%

总体 6 174,940,511 31.16% 32 20,879,831 3.72% 38 195,820,342 34.88%

3、其他人员出席情况

公司董事、监事和高级管理人员、本公司聘请的律师等出席了本

次股东大会。

二、议案审议表决情况

本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开。会议对各项

议案进行了表决：

1、《2019 年年度报告及其摘要》

同意 反对 弃权

股数 比例 股数 比例 股数 比例

总表决情况 193048018 98.58% 2772324 1.42% 0 0.00%

其中：A 股 192194030 98.58% 2772324 1.42%

B 股 853988 100.00%

中小股东表 22202782 88.90% 2772324 11.10%

决情况

表决结果 通过

2、《2019 年度董事会工作报告》

同意 反对 弃权

股数 比例 股数 比例 股数 比例

总表决情况 193048018 98.58% 2772324 1.42%

其中：A 股 192194030 98.58% 2772324 1.42%

B 股 853988 100.00%

中小股东表 22202782 88.90% 2772324 11.10%

决情况

表决结果 通过……
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