公告日期：2024-04-30

瓦房店轴承股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年度，瓦房店轴承股份有限公司(以下简称“公司”)董事会严格
遵守《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》《公司董事会议事规则》 等有关规定，本着对全体股东负责的态度，忠实勤勉、恪尽职守，积极履行董事会各项职责， 持续完善公司治理，推动公司高质量发展，有效维护了全体股东的合法权益。现将董事会 2023 年度的主要工作报告如下：

第一部分 2023 年董事会主要工作回顾

一、2023 年宏观经济形势及公司经营概况

2023 年是全球经济分化加速之年。世界经济复苏乏力，全球通胀水
平仍处高位，主要经济体紧缩货币政策的外溢效应凸显，地缘政治冲突加剧，单边主义、贸易保护主义上升，国际环境更趋复杂严峻。国内经济波浪式发展、曲折式前进，恢复向好的同时也面临有效需求不足、社会预期偏弱以及一些周期性和结构性的问题。对轴承行业而言， 行业内卷加剧，消费动力不足等多重风险因素，持续考验企业的抗风险能力、战略定力和发展韧性。

面对错综复杂的外部环境和严峻的行业竞争环境，报告期公司继续以“稳中求进，稳中有质”的可持续发展为核心，坚持把企业高质量发展放在强国建设和民族复兴大局中谋划，放在东北振兴和产业引领的大计中探索，坚持高质量发展不动摇。

2023 年，公司主要生产经营指标实现情况如下：

报告期内，公司全年实现营业收入 21.9 亿元，同比下降 6.6%，虽然未
完成年度营业收入目标，但较好地保持了业绩的韧性，较好地控制了经营

1.报告期公司所处行业地位及面临的挑战和机遇

公司是国内轴承制造的龙头上市公司，参与了行业多项标准的制订。
目前国内高端轴承市场仍被国外品牌占据，境外企业和国内先进轴承企业均加速投资布局，竞争态势进一步白热化。但机遇与挑战同在，我国经济持续保持稳定增长态势，宏观经济政策继续保持积极稳定，经济长期向好的基本面和支撑高质量发展的要素条件没有变。财政、货币、产业等各类政策将持续发力和加强配合，在内需支撑不断增强、外需出口小幅改善、新质生产力加速形成等因素带动下，经济有望进一步企稳回升。特别是习近平总书记亲自擘画东北全面振兴蓝图，关于东北、辽宁振兴的重要讲话和指示批示精神为制造业指明了技术创新和转型升级的方向和路径，为我们带来了发展机遇。

2.公司未来发展战略

公司未来发展战略是：营销端拉动，从产品应用入手，实现设计、应用、价格差异化，实现产品差异化，打造系列高端品牌，最终实现企业高质量发展。

二、公司信息披露情况

董事会依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《信息披露事务管理制度》等公司制度的相关规定，认真自觉履行信息披露义务，持续提高信息披露质量，切实提高公司规范运作水平和透明度。

报告期内，2023 年度，公司共披露 60 份公告，其中临时公告 48 份，
定期报告 12 份，共对外披露 87 份文件，报备文件 70 份。均严格履行内
部审批流程对外进行披露。公司信息披露不存在未在规定时间内完整提交拟披露公告的情况，不存在未在规定时间内完成定期报告披露预约的情况，不存在变更定期报告披露日期的情况，能够按照法律法规和上市规则规定
的披露时限及时报送并在指定报刊、网站披露相关文件。公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平，能客观地反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保证了所披露信息的准确性、可靠性和有用性。

三、投资者关系管理情况

2023 年，公司更加重视投资者保护工作：

（一）保持顺畅的投资者沟通机制。

（二）切实做好未公开信息的保密工作，认真做好投资者关系活动档案的建立和保管，及时将相关档案向深圳证券交易所上报。

（三）采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，以便于广大投资者的积极参与；注重及时更新公司网站相关信息，以便于投资者快捷、全面获取公司信息。

（四）对舆情管理工作更加重视，做好主动管理，按照规定持续做好舆情管控工作，安排专人每天定时对主要的财经网站、股吧、论坛等进行舆情监测，坚持长期跟踪和合理应对。同时，注重事前防范，坚持“治未病”理念，合理预判，在可预见的舆情事件前采取充分的预见性防范管理。
四、公司规范化治理情况

公司一直严格按照《公司法……
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