公告日期：2024-04-30

瓦房店轴承股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法
规和《公司章程》 的有关规定和要求，恪尽职守，认真履行各项权力和义务， 本着对全体股东负责的原则，竭力维护公司和股东的合法权利。现将 2023 年度工作情况报告如下：

一、监事会会议情况

（一）监事会会议召开情况

报告期内，监事会能够按照《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，忠实履行职责，2023 年度共召开了监事会会议 3 次，共审议议案 20项。会议的通知、召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等法律、规章的规定。2023 年度监事会召开会议具体情况见下表：

序号 会议名称 会议时间 审议事项

1.2022 年度监事会报告；

2.2022 年度报告及摘要；

3.2022 年度财务决算报告(经审计)；

4.2022 年度利润分配预案；

5.2022 年度公司内部控制评价报告；

6.关于2022年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案；
7.关于会计政策变更的议案；

第九届监事会 8.关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案；

1 第四次会议 2023 年 4 月 26 日 9.关于公司 2023 年日常关联交易预计的议案；

10.2023 年财务预算；

11.关于续聘会计师事务所的议案；

12.2023 年第一季度报告；

13.2023 年第一季度财务决算报告（未经审计）；

14 关于选举公司第九届监事会监事候选人的议案；

15.关于调整公司组织机构的议案；

16.关于修改公司章程的议案；

第九届监事会 1.2023 年半年度报告；

2 第五次会议 2023 年 8 月 18 日 2 2023 年半年度财务决算报告(未经审计)

3 第九届监事会 2023 年 10 月 20 日1. 2023 年第三季度报告

第六次会议 2. 2023 年第三季度财务决算报告(未经审计)

（二）监事会列席董事会及出席股东大会的情况

监事会成员列席了公司全年历次的董事会，出席了公司 2022 年年度股东大会，确保了监事会及时知悉了解公司的重大决策事项及进展情况，并对公司召集、召开股东大会和董事会的合法合规性及对公司经营层、董事会决策重大事项的程序进行监督、检查，维护了公司和全体股东的权益。
二、公司依法运作情况

公司监事会依据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》赋予的权力，积极参与公司的经营管理，对公司依法运作情况履行监督职能,并按照《公司章程》有关规定，对公司的财务状况进行了检查。

1.公司依法运作情况

本报告期内，公司的决策程序较规范，严格执行国家有关法律、法规的规定，并建立了完善的内部控制制度。公司监事会对董事、经理执行公司职务时的行为进行了监督，没有发现违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

2.督查公司董事及高级管理人员履行职责情况

监事会认为报告期内公司董事会、经营层勤勉尽责，较好地完成了全年的各项经营目标，认真执行了股东大会的各项决议；公司董事及高级管理人员在……
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