公告日期：2024-07-16

股票简称：瓦轴 B 股票代码：200706 编号：2024-14

瓦房店轴承股份有限公司

第九届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.董事会会议通知的时间和方式

瓦房店轴承股份有限公司第九届董事会第十次会议通知于 2024 年 7 月 10 日
以书面传真方式发出。
2.董事会会议的时间、地点和方式

瓦房店轴承股份有限公司第九届董事会第十次会议于 2024 年 7 月 15 日上午
9:30，以现场结合通讯方式召开。
3.董事会会议应出席的董事人数，实际出席会议的董事人数
应出席董事 12 人，实际出席 12 人。
4.董事会会议的主持人和列席人员
会议由公司董事长刘军先生主持。
5.本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定
二、董事会会议审议情况
1.关于调整董事会审计委员会成员的议案

表决结果：有效票 12 票，12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

调整后董事会审议委员会成员情况：李日昱、刘玉平、张兴海。
第一人为该委员会负责人。
2.关于调整董事会薪酬与考核委员会成员的议案

表决结果：有效票 12 票，12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

调整后董事会薪酬与考核委员会成员情况：温波、刘军、李日昱。
第一人为该委员会负责人。

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3.关于调整组织机构的议案

表决结果：有效票 12 票，12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件
1.瓦房店轴承股份有限公司第九届董事会第十次会议决议。

特此公告

瓦房店轴承股份有限公司董事会
2024 年 7 月 15 日

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