公告日期：2024-04-30

证券代码：200771 证券简称：杭汽轮 B 公告编号：2024-25
杭州汽轮动力集团股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

独立董事：章和杰

根据《公司法》《证券法》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规，作为杭州汽轮动力集团股份有限公司（以下简称：公司）独立董事，本人在报告期内，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案并发表独立意见，对公司重大经营活动及进展情况给予了应有的关注，发挥了独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在报告期内履行独立董事职责情况述职如下：

一、独立董事工作机制及履职基本情况

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

公司设立了董事会战略委员会、董事会审计委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会。其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的召集人均由独立董事担任，符合《上市公司治理准则》等规定。

自任职公司独立董事以来，本人能够用足够的时间和精力，认真学习，及时掌握最新监管政策信息，关注公司的经营管理情况，出席公司股东大会、董事会及其董事会专门委员会会议，积极为公司发展提供建设性的意见和建议，对公司治理规范运作、内部控制建设及执行情况以及董事会决议执行情况进行监督检查，切实维护了公司和中小股东的利益。

本人具备独立董事相关任职资格，职权范围符合中国证监会的有关要求，具备履行其职责所必需的知识基础，能够在董事会决策中良好地履行独立董事职责，提升董事会科学决策水平。

二、报告期内独立董事出席董事会情况

报告期内，本人出席了 7 次董事会，出席 3 次股东大会。在审议董事会议案
阶段，本人做到对有关议题做到事先详细了解调研、充分论证，对董事会的各项议案均能认真审议，对相关的议案发表了独立意见。积极参与讨论，坚持公平公正，维护投资者特别是中小股东的利益，坚持公司规范运作，对有关的议案提出了修改意见和建议，以科学、审慎的态度行使表决权。本人出席董事会、出席股

东大会情况如下：

本报告期应参加 现场出席董 以通讯方式参加 委托出席董 缺席董事 是否连续两次未亲自 出席股东

董事会次数 事会次数 董事会次数 事会次数 会次数 参加董事会会议 大会次数

7 6 1 0 0 否 3

三、独立董事在担任专门委员会委员及年报审计期间的工作情况

本人在担任董事会专门委员会委员期间，出席审计、薪酬、战略专门委员会，

并发表专业意见和独立意见。并在 2023 年度报告审计期间，与天健会计师事务

所沟通有关公司年报的审计情况，审议年报及相关议案。具体会议召开及审议事

项如下：

会议名称 会议时间 审议事项

1、《2022 年度报告》

2、《2022 年度财务会计报告》

3、《2022 年度资产减值准备及坏账准备情况》
4、《2022 年度资产损失核销情况》

5、《2022 年度利润分配预案》

6、《关于续聘天健会计师事务所为 2023 年度审
八届七次审计委员会 2023 年 3 月 15 日 计机构的议案》

7、《关于 2022 年度公司及下属子公司利用闲置
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