公告日期:2024-04-30
证券代码:200771 证券简称:杭汽轮 B 公告编号:2024-27
杭州汽轮动力集团股份有限公司
2023 年度独立董事述职报告
独立董事:姚建华
根据《公司法》《证券法》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规,作为杭州汽轮动力集团股份有限公司(以下简称:公司)独立董事,本人在报告期内,忠实履行职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案并发表独立意见,对公司重大经营活动及进展情况给予了应有的关注,发挥了独立董事的独立性和专业性作用,切实维护了公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在报告期内履行独立董事职责情况述职如下:
一、独立董事工作机制及履职基本情况
报告期内,本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求,不存在影响独立性的情况。
公司设立了董事会战略委员会、董事会审计委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会。其中,审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的召集人均由独立董事担任,符合《上市公司治理准则》等规定。
自任职公司独立董事以来,本人能够用足够的时间和精力,认真学习,及时掌握最新监管政策信息,关注公司的经营管理情况,出席公司股东大会、董事会及其董事会专门委员会会议,积极为公司发展提供建设性的意见和建议,对公司治理规范运作、内部控制建设及执行情况以及董事会决议执行情况进行监督检查,切实维护了公司和中小股东的利益。
本人具备独立董事相关任职资格,职权范围符合中国证监会的有关要求,具备履行其职责所必需的知识基础,能够在董事会决策中良好地履行独立董事职责,提升董事会科学决策水平。
二、报告期内独立董事出席董事会情况
报告期内,本人出席了 7 次董事会,出席 3 次股东大会。在审议董事会议案
阶段,本人做到对有关议题做到事先详细了解调研、充分论证,对董事会的各项议案均能认真审议,对相关的议案发表了独立意见。积极参与讨论,坚持公平公正,维护投资者特别是中小股东的利益,坚持公司规范运作,对有关的议案提出了修改意见和建议,以科学、审慎的态度行使表决权。本人出席董事会、出席股
东大会情况如下:
本报告期应参加 现场出席董 以通讯方式参加 委托出席董 缺席董事 是否连续两次未亲自 出席股东
董事会次数 事会次数 董事会次数 事会次数 会次数 参加董事会会议 大会次数
7 4 3 0 0 否 3
三、独立董事在担任专门委员会委员及年报审计期间的工作情况
本人在担任董事会专门委员会委员期间,出席审计、薪酬、提名专门委员会,
并发表专业意见和独立意见。并在 2023 年度报告审计期间,与天健会计师事务
所沟通有关公司年报的审计情况,审议年报及相关议案。具体会议召开及审议事
项如下:
会议名称 会议时间 审议事项
1、《2022 年度报告》
2、《2022 年度财务会计报告》
3、《2022 年度资产减值准备及坏账准备情况》
4、《2022 年度资产损失核销情况》
5、《2022 年度利润分配预案》
6、《关于续聘天健会计师事务所为 2023 年度审
八届七次审计委员会 2023 年 3 月 15 日 计机构的议案》
7、《关于 2022 年度公司及下属子公司利用闲置
……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。