公告日期：2024-04-10

证券代码：200992 证券简称：中鲁 B 公告编号：2024-08
山东省中鲁远洋渔业股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：公司2024年第一次临时股东大会。
（二）股东大会的召集人：公司董事会。

公司第八届董事会第十四次会议(临时会议)审议通过了关于召开2024年第一次临时股东大会的议案。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。

（四）会议召开的日期、时间

1.现场会议时间:2024年4月25日（星期四）14:30

2.网络投票时间:2024年4月25日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行的网络投票时间为9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过互联网投票系统进行投票时间为9:15—15:00期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。

（六）会议的股权登记日：2024 年 4 月 18 日

B 股股东应在 2024 年 4 月 15 日（即 B 股股东能参会的最后
交易日）或更早买入公司股票方可参会。

（七）出席对象

1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体
普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人 出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.公司董事、监事和高级管理人员；

3.公司聘请的律师；

4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）会议地点：青岛市崂山区仙霞岭路31号公司会议室。
二、会议审议事项

（一）议案名称及提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投
票提案

1.00 关于审议修订《公司章程》的议案 √

2.00 关于审议修订《股东大会议事规则》的议案 √

3.00 关于审议修订《董事会工作细则》的议案 √

4.00 关于审议修订《独立董事工作制度》的议案 √

5.00 关于审议 2024 年度投资计划的议案 √

6.00 关于审议补选武恒光先生为公司第八届董事会独立董事的议案 √

7.00 关于审议补选周佾女士为公司第八届监事会监事的议案 √

累积投票 提案 8.00 为等额选举

提案

8.00 关于审议补选非独立董事的议案 应选人数 2 人

8.01 关于补选梁尚磊先生为公司第八届董事会非独立董事的议案 √

8.02 关于补选曾宪忠先生为公司第八届董事会非独立董事的议案 √

（二）议案审议及披露情况

上述议案已经公司第八届董事会第十一次会议、第八届董事会 第十三次会议、第八届董事会第十四次会议（临时会议）以及第八 届监事会第七次会议（临时会议）审议通过，以上议案的内容详见 2023年10月28日、2024年1月13日、2024年4月10日披露于《中国证 券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的本公司公告。
（三）其他说明

1.为充分尊重并维护中小投资者合法权益，公司将就本次股东
大会议案对……
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