公告日期：2024-04-26

证券代码：200992 证券简称：中鲁 B 公告编号：2024-09
山东省中鲁远洋渔业股份有限公司

2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决提案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况

1.召开时间：

（1）现场会议时间：2024年4月25日（星期四）14:30

（2）网络投票时间：2024年4月25日，其中通过深圳证
券 交 易 所 交 易 系 统 进 行 的 网 络 投 票 时 间 为
9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过互联网投票系统进行投票时间为9:15—15:00期间的任意时间.

2.现场会议地点：青岛市仙霞岭路 31 号公司会议室

3.召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式召开
4.召集人：公司董事会

5.现场会议主持人：王欢先生

6.会议召开的合规性、合法性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等相关规定。

二、会议出席情况

1.股东出席会议情况

总体出席情况 现场会议出席情况 网络投票情况

占该
股 占该类 股 占该类 股 类别
股东类型 东 别有表 东 别有表 东 代表股份 有表
人 代表股份数 决权总 人 代表股份数 决权总 人 数 决权
数 股份数 数 股份数 数 总股
比例 比例 份数
比例

总体情况 3 125,991,320 47.35% 3 125,991,320 47.35% 0 0 0.00%

其中：中小 2 260,000 0.19% 2 260,000 0.19% 0 0 0.00%
投资者

内资股东 3 125,991,320 98.38% 3 125,991,320 98.38% 0 0 0.00%

B 股股东 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

2.公司部分董事、监事、高级管理人员以现场或视频方式

出席或列席了本次会议。北京市君致律师事务所委派律师对本

次股东大会进行见证并出具法律意见书。

三、提案审议表决情况

本次大会通过现场表决与网络投票相结合的方式进行表

决，具体表决结果如下：

1.关于审议修订《公司章程》的议案

本议案属于特别决议事项，获得有效表决权股份总数的

2/3 以上通过。

表决情况如下：

同意 反对 弃权

股东类型 代表股份

票数 比例 票数 比例 票数 比例

总体情况 125,991,320 125,991,320 100.00% 0 0.00% 0 0.00%

其中：中小投资者 260,000 260,……
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