公告日期：2024-04-26

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年度，山东省中鲁远洋渔业股份有限公司（以下简称“公
司”）董事会严格按照有关法律法规、规范性文件及公司相关制
度的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，认真履行有关法
律法规赋予的职权，严格执行股东大会的各项决议，积极督促董
事会各项决议的实施，持续完善公司治理水平，不断提升公司规
范运作能力，保障了公司的良好运作和可持续发展。现将董事会
2023 年度主要工作情况汇报如下：

一、2023 年度董事会工作回顾

（一）召开董事会情况。2023 年度内，董事会共召开了 5
次会议，审议并通过 24 项议案。会议的召开均按照程序及规定
执行，所有会议的决议都合法有效，具体召开情况如下：

会议届次 会议时间 会议召 会议审议通过的议案

开方式

第八届董 1.关于审议《三年滚动发展规划（2022-2024）》的议案
事会第八 2.关于审议经理层成员年度薪酬和任期激励兑现方案的议案
次会议 2023 年 1 月 17 日 通讯

（临时会 3.关于审议 2022 年工资总额清算方案的议案

议）

1.关于审议 2022 年度总经理工作报告的议案

2.关于审议 2022 年度董事会工作报告的议案

3.关于审议 2022 年度报告全文及摘要的议案

第八届董 4.关于审议 2022 年度财务决算报告的议案

事会 5.关于审议 2022 年度利润分配预案的议案

第九次会 2023 年 4 月 26 日 通讯 6.关于审议 2022 年度内部控制自我评价报告的议案

议 7.关于审议续聘审计机构及确定报酬的议案

8.关于审议向银行申请综合授信额度的议案

9.关于审议使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案

10.关于审议公司合并报表范围内担保额度的议案

11.关于审议 2023 年第一季度报告的议案

12.关于审议 2023 年度投资计划的议案

13.关于审议修订《总经理工作细则》的议案

14.关于审议修订董事会各专门委员会实施细则的议案

15.关于审议 2022 年工资总额预算执行情况及 2023 年工资总
额预算方案的议案

16.关于审议召开 2022 年度股东大会的议案

第八届董

事会 2023 年 8 月 28 日 通讯 关于审议 2023 年半年度报告及摘要的议案

第十次会

议

第八届董 1.关于审议 2023 年第三季度报告的议案

事会 2023 年 10 月 27 日 通讯……
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