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公告日期:2024-04-26
山东省中鲁远洋渔业股份有限公司
2023 年度董事会工作报告
2023 年度,山东省中鲁远洋渔业股份有限公司(以下简称“公
司”)董事会严格按照有关法律法规、规范性文件及公司相关制
度的规定,本着对公司和全体股东负责的态度,认真履行有关法
律法规赋予的职权,严格执行股东大会的各项决议,积极督促董
事会各项决议的实施,持续完善公司治理水平,不断提升公司规
范运作能力,保障了公司的良好运作和可持续发展。现将董事会
2023 年度主要工作情况汇报如下:
一、2023 年度董事会工作回顾
(一)召开董事会情况。2023 年度内,董事会共召开了 5
次会议,审议并通过 24 项议案。会议的召开均按照程序及规定
执行,所有会议的决议都合法有效,具体召开情况如下:
会议届次 会议时间 会议召 会议审议通过的议案
开方式
第八届董 1.关于审议《三年滚动发展规划(2022-2024)》的议案
事会第八 2.关于审议经理层成员年度薪酬和任期激励兑现方案的议案
次会议 2023 年 1 月 17 日 通讯
(临时会 3.关于审议 2022 年工资总额清算方案的议案
议)
1.关于审议 2022 年度总经理工作报告的议案
2.关于审议 2022 年度董事会工作报告的议案
3.关于审议 2022 年度报告全文及摘要的议案
第八届董 4.关于审议 2022 年度财务决算报告的议案
事会 5.关于审议 2022 年度利润分配预案的议案
第九次会 2023 年 4 月 26 日 通讯 6.关于审议 2022 年度内部控制自我评价报告的议案
议 7.关于审议续聘审计机构及确定报酬的议案
8.关于审议向银行申请综合授信额度的议案
9.关于审议使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案
10.关于审议公司合并报表范围内担保额度的议案
11.关于审议 2023 年第一季度报告的议案
12.关于审议 2023 年度投资计划的议案
13.关于审议修订《总经理工作细则》的议案
14.关于审议修订董事会各专门委员会实施细则的议案
15.关于审议 2022 年工资总额预算执行情况及 2023 年工资总
额预算方案的议案
16.关于审议召开 2022 年度股东大会的议案
第八届董
事会 2023 年 8 月 28 日 通讯 关于审议 2023 年半年度报告及摘要的议案
第十次会
议
第八届董 1.关于审议 2023 年第三季度报告的议案
事会 2023 年 10 月 27 日 通讯……
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