公告日期：2024-04-26

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司

2023 年年度报告

【2024 年 4 月 26 日】

2023 年年度报告

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人梁尚磊、主管会计工作负责人傅传海及会计机构负责人（会计主管人员）雷立新声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本年度报告中涉及公司未来计划等前瞻性的陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望”部分描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。

本报告分别以中、英文编制，在对中外文文本的理解上发生歧义时，以中文文本为准。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义...... 2
第二节 公司简介和主要财务指标...... 8

一、公司信息......8

二、联系人和联系方式......8

三、信息披露及备置地点...... 8

四、注册变更情况......8

五、其他有关资料......9

六、主要会计数据和财务指标...... 10

七、境内外会计准则下会计数据差异......10

八、分季度主要财务指标...... 10

九、非经常性损益项目及金额...... 11

第三节 管理层讨论与分析...... 13

一、报告期内公司所处行业情况......13

二、报告期内公司从事的主要业务......13

三、核心竞争力分析......14

四、主营业务分析......14

五、非主营业务分析......19

六、资产及负债状况分析...... 20

七、投资状况分析......21

八、重大资产和股权出售...... 22

九、主要控股参股公司分析...... 22

十、公司控制的结构化主体情况......23

十一、公司未来发展的展望...... 23

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动......24

十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况...... 25
第四节 公司治理......26

一、公司治理的基本状况...... 26
二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立

情况......26

三、同业竞争情况......26

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况......26

五、董事、监事和高级管理人员情况......27

六、报告期内董事履行职责的情况......30

七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况......32

八、监事会工作情况......34

九、公司员工情况......34

十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况......35

十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况......35

十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况......35

十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况......36

十四、内部控制评价报告或内部控制审计报告......36

十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况......37

第五节 环境和社会责任......38

一、重大环保问题......38

二、社会责任情况......38

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况......39
第六节 重要事项......40

一、承诺事项履行情况...... 40

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况......42

三、违规对外担保情况...... 42

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明......42
五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告……
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