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公告日期:2024-05-28
证券代码:200992 证券简称:中鲁 B 公告编号:2024-22
山东省中鲁远洋渔业股份有限公司
关于召开 2023 年度股东大会通知的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
山东省中鲁远洋渔业股份有限公司(以下简称“公司”)于
2024 年 4 月 26 日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》及巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布了《关于召开 2023 年度 股东大会的通知》(公告编号:2024-16)。经审核,发现原通知 “附件 2 《授权委托书》”中议案名年份有误,现更正如下:
更正前:
附件2
授权委托书
兹委托________先生(女士)代表我本人(单位)出席山东省中鲁远
洋渔业股份有限公司 2023 年度股东大会,并按照如下投票指示代为行使
表决权;如无投票指示,代理人可自行投票表决。本授权委托的有效期:
自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
委托人名称: 委托人持股数: 股
委托人股东账号:
委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):
受托人(签字): 受托人身份证号码:
备注 同意 反对 弃权
该列打
提案编码 提案名称 勾的栏
目可以
投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 关于审议 2022 年度董事会工作报告的议案 √
2.00 关于审议 2022 年度监事会工作报告的议案 √
3.00 关于审议 2022 年度报告全文及摘要的议案 √
4.00 关于审议 2022 年度财务决算报告的议案 √
5.00 关于审议 2022 年度利润分配预案的议案 √
6.00 关于审议续聘审计机构及确定报酬的议案 √
7.00 关于审议向银行申请综合授信额度的议案 √
更正后:
附件2
授权委托书
兹委托________先生(女士)代表我本人(单位)出席山东省中鲁远
洋渔业股份有限公司 2023 年度股东大会,并按照如下投票指示代为行使
表决权;如无投票指示,代理人可自行投票表决。本授权委托的有效期:
自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
委托人名称: 委托人持股数: 股
委托人股东账号:
委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):
受托人(签字): 受托人身份证号码:
备注 同意 反对 弃权
该列打
提案编码 提案名称 勾的栏
目可以
投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 关于审议 2023 年度董事会工作报告的议案 √
2.00 关于审议 2023 年度监事会工作报告的议案 √
3.00 关于审议 2023 年度报告全文及摘要的议案 √
4.00 关于审议 2023 年度财务决……
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