公告日期:2024-05-28
证券代码:200992 证券简称:中鲁 B 公告编号:2024-16
山东省中鲁远洋渔业股份有限公司
关于召开 2023 年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会届次:公司2023年度股东大会。
(二)股东大会的召集人:公司董事会。
公司第八届董事会第十五次会议审议通过了关于召开2023年度股东大会的议案。
(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。
(四)会议召开的日期、时间
1.现场会议时间:2024年5月30日(星期四)14:30
2.网络投票时间:2024年5月30日,其中通过深圳证券交易所交易系统进行的网络投票时间为9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;通过互联网投票系统进行投票时间为9:15—15:00期间的任意时间。
(五)会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。
(六)会议的股权登记日:2024 年 5 月 23 日
B 股股东应在 2024 年 5 月 20 日(即 B 股股东能参会的最后
交易日)或更早买入公司股票方可参会。
(七)出席对象
1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理;于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体
普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.公司董事、监事和高级管理人员;
3.公司聘请的律师;
4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
(八)会议地点:青岛市崂山区仙霞岭路31号公司会议室。
二、会议审议事项
(一)议案名称及提案编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 关于审议 2023 年度董事会工作报告的议案 √
2.00 关于审议 2023 年度监事会工作报告的议案 √
3.00 关于审议 2023 年度报告全文及摘要的议案 √
4.00 关于审议 2023 年度财务决算报告的议案 √
5.00 关于审议 2023 年度利润分配预案的议案 √
6.00 关于审议续聘审计机构及确定报酬的议案 √
7.00 关于审议向银行申请综合授信额度的议案 √
(二)议案审议及披露情况
上述议案已经公司第八届董事会第十五次会议和第八届监事会第八次会议审议通过,以上议案的内容详见同日披露于《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的本公司公告。
(三)其他说明
1.公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
2.为充分尊重并维护中小投资者合法权益,公司将就本次股东大会议案对中小投资者的表决单独计票,本公司将根据计票结果进行公开披露(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。
三、会议登记等事项
(一)股东大会登记方法
1.法人股东登记:法人股东的法定代表人须持有股东账户卡及有效持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证。
2.个人股……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。