公告日期：2024-06-08

证券代码：200992 证券简称：中鲁 B 公告编号：2024-25
山东省中鲁远洋渔业股份有限公司
关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：公司2024年第二次临时股东大会。
（二）股东大会的召集人：公司董事会。

公司第八届董事会第十七次会议(临时会议)审议通过了关于召开2024年第二次临时股东大会的议案。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。

（四）会议召开的日期、时间

1.现场会议时间:2024年6月24日（星期一）15:00

2.网络投票时间:2024年6月24日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行的网络投票时间为9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过互联网投票系统进行投票时间为9:15—15:00期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。

（六）会议的股权登记日：2024 年 6 月 17 日

B 股股东应在 2024 年 6 月 12 日（即 B 股股东能参会的最后
交易日）或更早买入公司股票方可参会。

（七）出席对象

1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理；于股 权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体 普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人 出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.公司董事、监事和高级管理人员；

3.公司聘请的律师；

4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）会议地点：青岛市崂山区仙霞岭路31号公司会议室。

二、会议审议事项

（一）议案名称及提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投
票提案

1.00 关于审议修订《公司章程》及变更法定代表人的议案 √

2.00 关于审议修订《董事会议事规则》的议案 √

（二）议案审议及披露情况

上述议案已经公司第八届董事会第十六次会议审议通过，以上 议案的内容详见2024年5月22日披露于《中国证券报》和巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的本公司公告。

（三）其他说明

1.为充分尊重并维护中小投资者合法权益，公司将就本次股东 大会议案对中小投资者的表决单独计票，本公司将根据计票结果进 行公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人 员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

2.提案1.00属于股东大会特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

三、会议登记等事项

（一）股东大会登记方法

1.法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡及有效持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

2.个人股东登记：个人股东须持本人身份证、股东账户卡及有效持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

（二）登记时间：2024年6月21日（9:00—11:30、13：30—16:00）。

（三）登记地点：青岛市崂山区仙霞岭路31号公司董事会办公室。

（四）其他事项：异地股东可用信函或传真方式登记（须在2024年6月21日下午16：00前送达或传真至公司）。

（五）会议联系方式

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