公告日期：2024-07-31

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会

会议文件

2024 年 7 月 31 日

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会议程

一、会议时间：2024 年 8 月 15 日（星期四）15:00

二、会议地点：青岛市仙霞岭路 31 号公司会议室
三、主持人：梁尚磊先生
四、主持人致欢迎辞
五、宣布大会参加人数、会议有效，介绍会议出席人员，介绍律师事务所见证律师。
六、主持人提议监票人、计票人与记录人
七、股东审议议案：
议案 1.00：关于审议公司合并报表范围内担保额度的议案八、议案表决
九、监票人、计票人统计表决情况
十、监票人宣布表决结果
十一、股东发言
十二、宣读股东大会决议
十三、宣读法律意见书
十四、与会人员签署会议文件
十五、会议闭幕

议案 1.00：

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司
关于审议公司合并报表范围内担保额度的议案各位股东及股东代表：

因公司业务发展的需要，拟在合并报表范围内的公司之间相互提供担保，担保额度不超过人民币 75,407 万元，其中对资产负债率高于 70%的公司担保额度为不超过人民币 2.4 亿元。主要用于对公司合并报表范围内的公司在向银行等金融机构申请综合授信额度时提供担保，以及对公司合并报表范围内公司开展业务提供的履约类担保等。上述担保额度包括现有担保、新增担保及原有担保的展期或者续保，提供担保的形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。同时授权公司法定代表人或法定代表人书面授权的代表在担保额度内，办理具体的签署事项。

本次担保对象均为公司合并报表范围内的公司，无其他对外担保，公司对其日常经营和重大事项决策具有充分的实际控制权，能够对其进行有效的管理和监督，风险可控，因此合并报表范围内的公司的其他股东未对本次审议的合并报表内担保额度提供同比例的担保或反担保。预计担保额度如下：

单位：人民币万元

担保 被担 担保方持 截至目 本次审议 担保额度占上 是否

方 保方 股比例 前担保 新增后担 市公司最近一 关联

余额 保额度 期净资产比例 担保

公司合并 公司合并 公司合并

报表范围 报表范围 报表范围 35,407 75,407 73.62% 否

内的公司 内的公司 内的公司

注：被担保方最近一期的资产负债率详见被担保方基本情况。

本次担保事项已经公司第八届董事会第十八次会议（临时会议）审议通过，现提交公司股东大会审议，需经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上（含）通过后方可实施，上述担保额度的期限自公司股东大会审议批准之日起至召开 2024 年度股东大会作出新的决议之日止，有效期限内公司合并报表范围内的公司可在上述担保额度范围内循环滚动操作。

一、被担保人基本情况

被担保方均为公司合并报表范围内的公司，包括但不限于以下列示的公司，除所列示公司外，将根据生产经营及发展规划的实际需要，在股东大会审议通过的担保额度内，对公司合并报表范围内的公司以及新纳入公司合并报表范围内的公司提供担保。被担保方基本情况如下：

（一）山东省中鲁远洋渔业股份有限公司

1.企业名称：山东省中鲁远洋渔业股份有限公司

2.成立日期：1999 年 7 月 30 日

3.注册地址：山东省青岛市崂山区仙霞岭路 31 号 1 号楼
2501 户

4.法定代表人：王欢

5.注册资本：26,607.13 万元

6.主营业务：外海、远洋捕捞；水产品加工、销售等

7.股权结构：山东省国有资产投资控股有限公司 47.25%，中
国重型汽车集团有限公司 0.73%，山东航空集团有限公司、鲁银投资集团股份有限公司、山东德泰装饰有限公司各 0.05%，流通B 股 51.87%。

8.与公司关系：本公司
9.主要财务数据：

单位：人民币万元

2024 年 3 月 31 日 2023 年 12 月 31 日

财务数据 （未经审计） （经审计……
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