公告日期:2024-08-16
证券代码:200992 证券简称:中鲁 B 公告编号:2024-33
山东省中鲁远洋渔业股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1.召开时间:
(1)现场会议时间:2024年8月15日(星期四)15:00
(2)网络投票时间:2024年8月15日,其中通过深圳证
券 交 易 所 交 易 系 统 进 行 的 网 络 投 票 时 间 为
9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;通过互联网投票系统进行投票时间为9:15—15:00期间的任意时间。
2.现场会议地点:青岛市仙霞岭路 31 号公司会议室
3.召开方式:采取现场表决与网络投票相结合的方式召开
4.召集人:公司董事会
5.现场会议主持人:梁尚磊先生
6.会议召开的合规性、合法性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等相关规定。
二、会议出席情况
1.股东出席会议情况
总体出席情况 现场会议出席情况 网络投票情况
股 占该类 股 占该类 股 占该类
股东类型 东 别有表 东 别有表 东 代表股份 别有表
人 代表股份数 决权总 人 代表股份数 决权总 人 数 决权总
数 股份数 数 股份数 数 股份数
比例 比例 比例
总体情况 12 126,884,920 47.6883% 2 125,861,320 47.3036% 10 1,023,600 0.3847%
其中:中小 11 1,153,600 0.8220% 1 130,000 0.0926% 10 1,023,600 0.7294%
投资者
内资股东 2 125,861,320 98.2744% 2 125,861,320 98.2744% 0 0 0.00%
B 股股东 10 1,023,600 0.7417% 0 0 0.00% 10 1,023,600 0.7417%
2.公司部分董事、监事、高级管理人员以现场或视频方式
出席或列席了本次会议。北京市君致律师事务所委派律师对本
次股东大会进行见证并出具法律意见书。
三、提案审议表决情况
本次大会通过现场表决与网络投票相结合的方式进行表
决,具体表决结果如下:
1.关于审议公司合并报表范围内担保额度的议案
本议案属于特别决议事项,获得有效表决权股份总数的
2/3 以上通过。
表决情况如下:
同意 反对 弃权
股东类型 代表股份
票数 比例 票数 比例 票数 比例
总体情况 126,884,920 125,902,820 99.2260% 979,100 0.7716% 3,000 0.0024%
其中:中小投资者 1,153,600 171,500 14.8665% 979,100 84.8734% 3,000 0.2601%
内资股东 125,861,320 125,861,320 100.00% 0 0.0……
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