公告日期：2024-05-24

青岛特锐德电气股份有限公司

2023 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东大会未出现否决议案的情形；

2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议；

3. 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

1、召集人：公司董事会

2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

3、召开时间：

（1）现场会议召开时间为：2024年5月24日（周五）14:00

（2）网络投票时间为：2024年5月24日

通过深圳证券交易所系统进行网络投票具体时间为：2024年5月24日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024年5月24日9:15-15:00。

4、股权登记日：2024年5月17日（周五）

5、现场会议召开地点：青岛市崂山区松岭路 336 号公司会议室

6、现场会议主持人：于德翔先生

7、会议出席情况：

（1）股东出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的股东 21 人，代表股份 362,121,241 股，占上市公司总股份的
34.2951％。其中，参加表决的中小股东 19 人，代表股份 56,711,385 股，占上市公司总股份的 5.3709％。

（2）现场会议出席情况

通过现场投票的股东 5 人，代表股份 13,169,834 股，占上市公司总股份的
1.2473％。其中，参加表决的中小股东 4 人，代表股份 50,400 股，占上市公司总股份的 0.0048％。

（3）网络投票情况

通过网络投票的股东 16 人，代表股份 348,951,407 股，占上市公司总股份的
33.0478％。其中，参加表决的中小股东 15 人，代表股份 56,660,985 股，占上市公司总股份的 5.3661％。

（4）公司部分董事、监事、高级管理人员及公司见证律师出席或列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

二、议案审议情况

经与会股东逐项审议，以现场记名投票方式和网络投票方式，审议通过了以下议案：

1、《2023 年度董事会工作报告》

总表决情况：同意 362,049,841 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9803％；
反对 1,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％；弃权 70,400 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0194％。

中小股东总表决情况：同意 56,639,985 股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8741％；反对 1,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0018％；弃权 70,400股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1241％。
根据表决结果，该议案获得通过。

2、《2023 年度监事会工作报告》

总表决情况：同意 362,049,841 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9803％；
反对 1,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％；弃权 70,400 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0194％。

中小股东总表决情况：同意 56,639,985 股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8741％；反对 1,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0018％；弃权 70,400股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1241％。

根据表决结果，该议案获得通过。

3、《2023 年年度报告及其摘要》

总表决情况：同意 362,049,841 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9803％；
反对 1,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％；弃权 70,400 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0194％。

中小股东总表决情况：同意 56,639,985 股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8741％；反对 1,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0018％；弃权 70,400股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占……
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