公告日期：2024-07-20

证券代码：300002 证券简称：神州泰岳 公告编号：2024-036
北京神州泰岳软件股份有限公司

关于公司 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

符合本次归属条件的激励对象：17 人。

本次拟归属的限制性股票数量：4,608,911 股。

本次拟归属的股票来源：公司从二级市场回购的公司 A 股普通股股票和
向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。

本次拟归属的限制性股票授予价格：4.94 元/股（调整后）。

北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称“公司”或“神州泰岳”）于 2024 年
7 月 19 日召开的第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司 2023 年
限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》，本激励计划第一个归属期符合归属条件的激励对象共计 17 人，可申请归属的限制性股票数量为4,608,911 股。现将有关事项说明如下：

一、激励计划简述及已履行的相关审批程序

（一）激励计划简述

2023 年 7 月 24 日公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于<公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，公司 2023 年限制性股票激励计划的主要内容如下：

1、激励工具：第二类限制性股票。

2、标的股票来源：公司回购的公司 A 股普通股股票和/或向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。

3、授予价格：5.00 元/股（调整前）。

4、激励对象：本激励计划授予的激励对象为公司董事、高级管理人员及核心骨干员工（不包括独立董事、监事，也不包括单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女）。具体分配如下：

获授的限制性 占授予限制性 占本激励计
姓名 国籍 职务 股票数量（万 股票总数的 划公告时股
股） 比例 本总额的比
例

冒大卫 中国 董事长、总裁 639.7823 68.01% 0.33%

胡加明 中国 董事、副总裁 19.0000 2.02% 0.01%

高峰 中国 副总裁 19.0000 2.02% 0.01%

董越 中国 副总裁 19.0000 2.02% 0.01%

戈爱晶 中国 副总裁、财务总监 19.0000 2.02% 0.01%

刘家歆 中国 副总裁 19.0000 2.02% 0.01%

张开彦 中国 董事会秘书 19.0000 2.02% 0.01%

核心骨干员工（11 人） 187.0000 19.88% 0.10%

合计 940.7823 100.0000% 0.48%

注：（1）上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司股本总额的 1%。公司全部有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过公司股本总额的 20%。

（2）上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。

（3）原董事、副总裁胡加明已离职。

5、激励计划的有效期和归属安排情况

（1）本激励计划的有效期

本激励计划有效期自限制性股票授予之日起至激励对象获授的限制性股票全……
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