公告日期：2024-08-27

证券代码：300007 证券简称：汉威科技 公告编号：2024-028

汉威科技集团股份有限公司

第六届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次会议通知于 2024 年 8 月 16 日以邮件或通讯方式送达。

2、本次会议于 2024 年 8 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。
3、本次会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。

4、本次会议由董事长任红军先生主持，公司副总经理、董事会秘书肖锋先生列席了会议。

5、本次董事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司《2024 年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年上半年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年半年度报告》及其摘要。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

证券代码：300007 证券简称：汉威科技 公告编号：2024-028

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第六届董事会第十五次会议决议；

2、董事会审计委员会 2024 年第三次会议决议；

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

汉威科技集团股份有限公司
董 事 会

2024年8月27日

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